宏润建设集团股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宏润建设集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议，于2009年11月27日以传真及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，于2009年12月1日上午在上海宏润大厦12楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、董事会秘书和高管人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
1、通过《关于同意上海宏润地产有限公司收购江苏恒盛房地产开发有限公司100％股权的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司全资子公司上海宏润地产有限公司与上海爱坤置业有限公司签订《股权转让协议》，收购其持有的江苏恒盛房地产开发有限公司100％的股权,股权转让价款为10,133.10万元，转让价格以经评估后净资产价值为基础协商确定。截止2009年8月31日，江苏恒盛房地产开发有限公司账面净资产2,122万元,评估值为10,433万元，采用资产基础法评估。该公司现投资开发的项目位于江苏省姜堰市，占地面积为143,576平方米，用途为商业、住宅，规划建筑面积约23万平方米，总投资约6.1亿元。项目处于部分开发销售中。
2、通过《关于同意上海宏润地产有限公司收购上海爱建顾村置业有限公司90％股权的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司全资子公司上海宏润地产有限公司与上海爱建股份有限公司、上海爱和置业有限公司签订《股权转让框架协议》，收购上海爱建顾村置业有限公司90％的股权，股权转让价款为2,153.98万元，转让价格以经评估后净资产价值为基础确定。截止2009年9月30日，上海爱建顾村置业有限公司账面净资产1,226万元,评估值为2,393万元，采用资产基础法评估。本次收购标的项目上海市南汇航头镇新选址基地6号地块，为上海市配套商品房，占地面积为86,878平方米，规划建筑面积约15.6万平方米，总投资约5亿元。项目尚未开发建设。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
2009年12月2日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2009-036
宏润建设集团股份有限公司
关于全资子公司收购股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：宏润建设集团股份有限公司全资子公司上海宏润地产有限公司收购上海爱坤置业有限公司持有的江苏恒盛房地产开发有限公司100％股权，股权转让价款为10,133.10万元。
●是否为关联交易：本次收购股权行为未构成关联交易。
一、交易概述
2009年12月1日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于同意上海宏润地产有限公司收购江苏恒盛房地产开发有限公司100％股权的议案》。
公司全资子公司上海宏润地产有限公司与上海爱坤置业有限公司签订《股权转让协议》，收购上海爱坤置业有限公司持有的江苏恒盛房地产开发有限公司100％的股权，股权转让价款为10,133.10万元，转让价格以经评估后净资产价值为基础协商确定。截止2009年8月31日，江苏恒盛房地产开发有限公司账面净资产2,122万元,评估值为10,433万元，采用资产基础法评估。
本次交易未构成关联交易，不需提交公司股东大会审议。
二、交易标的基本情况
江苏恒盛房地产开发有限公司注册地址：江苏省姜堰市姜堰镇淮海路56号商业2号楼3层，注册资本为3,000万元，主要从事房地产开发业务。本次收购完成后，上海宏润地产有限公司持有该公司100％股权。
江苏恒盛房地产开发有限公司现投资开发的项目位于江苏省姜堰市实验幼儿园东、西、北侧，三水大道以东，淮海路以北，鸡鸣路以南，占地面积143,576平方米，用途为商业、住宅，规划建筑面积约23万平方米，总投资约6.1亿元。项目处于部分开发销售中。
三、股权转让协议主要内容
上海宏润地产有限公司受让上海爱坤置业有限公司持有的江苏恒盛房地产开发有限公司100％的股权，股权转让价款为10,133.10万元，在协议规定的相应先决条件于所限期限内得到满足后分期支付。协议经各方签章并经各方董事会或公司内部权力机构批准之日生效。
四、本次收购股权对公司影响
通过本次收购房地产公司股权，公司将增加房地产开发项目土地储备，扩大房地产开发规模，提高房地产开发业务竞争能力，给公司未来带来经济效益。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十八次会议决议
2、《江苏恒盛房地产开发有限公司股权转让协议》
3、《江苏恒盛房地产开发有限公司评估报告》
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
2009年12月2日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2009-037
宏润建设集团股份有限公司
关于全资子公司收购股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：宏润建设集团股份有限公司全资子公司上海宏润地产有限公司收购上海爱建股份有限公司、上海爱和置业有限公司持有的上海爱建顾村置业有限公司90%股权，股权转让价款为2,153.98万元，转让价格以经评估后净资产价值为基础确定。截止2009年9月30日，上海爱建顾村置业有限公司账面净资产1,226万元,评估值为2,393万元，采用资产基础法评估。
●是否为关联交易：本次收购股权行为未构成关联交易。
一、交易概述
2009年12月1日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于同意上海宏润地产有限公司收购上海爱建顾村置业有限公司90％股权的议案》。
公司全资子公司上海宏润地产有限公司与上海爱建股份有限公司、上海爱和置业有限公司签订《股权转让框架协议》，收购上海爱建股份有限公司、上海爱和置业有限公司分别持有的上海爱建顾村置业有限公司85％、5％的股权，合计90％的股权，股权转让价款为2,153.98万元。
本次交易未构成关联交易，不需提交公司股东大会审议。
二、交易标的基本情况
上海爱建顾村置业有限公司注册地址：上海市宝山区泰和西路3463弄116号，注册资本为500万元。主要从事房地产开发业务。本次收购完成后，上海宏润地产有限公司持有该公司90％股权。
本次收购标的项目上海市南汇航头镇新选址基地6号地块，为上海市配套商品房，占地面积为86,878平方米，规划建筑面积约为15.6万平方米，总投资约5亿元。项目尚未开发建设。
三、股权转让框架协议主要内容
上海宏润地产有限公司受让上海爱建股份有限公司、上海爱和置业有限公司持有的上海爱建顾村置业有限公司90％股权，开发上海市南汇航头镇新选址基地6号地块配套商品房项目，股权转让价款2,153.98万元，在双方签署产权交易合同后一次性支付。协议经各方签章并经董事会或内部权力机构批准之日生效。
四、本次收购股权对公司影响
通过本次收购房地产公司股权，公司将增加房地产开发项目土地储备，扩大房地产开发规模，提高房地产开发业务竞争能力，给公司未来带来经济效益。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十八次会议决议
2、《上海爱建顾村置业有限公司股权转让框架协议》
3、《上海爱建顾村置业有限公司评估报告》
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
2009年12月2日