通策医疗投资股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
◆本次有限售条件的流通股上市数量为69,398,000股。
◆本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年12月7日。
◆本次上市后限售流通股剩余数量为：0股
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年10月16日经相关股东会议通过，以2006年11月7日作为股权登记日实施，于2006年11月9日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、法定承诺事项
本公司提出改革动议的非流通股股东承诺将遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关规定，履行法定承诺义务。
2、全体非流通股股东一致声明
承诺人保证：“不履行或者不完全履行承诺的，将赔偿其他股东因此而遭受的损失”。
承诺人声明：“本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份”。
3、此外，公司第一大股东杭州宝群实业集团有限公司（以下简称“宝群实业”）增加承诺如下(其中“ST中燕”为公司原股票简称)：
自股改方案实施之日起，三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易方式出售所持有的ST中燕原非流通股股份；期满后，如通过上海证券交易所挂牌交易方式出售上述股份，出售价格不低于10元/股。当ST中燕派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使ST中燕股份或股东权益发生变化时，对上述出售价格进行除权除息处理。如有违反承诺的卖出交易，卖出所得归ST中燕所有。
截至本公告出具日止，公司全体有限售条件的流通股东均履行了上述承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，总股本未发生变化。
2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例是否发生变化：是。
由于公司股权分置改革的对价安排全部由控股股东宝群实业以收购本公司不良债权、向本公司赠送股权及现金的方式支付，经提出股权分置改革动议的非流通股股东协商一致，杭州广赛电力科技有限公司、长沙市逸图物业管理有限公司、上海岩鑫实业投资有限公司、上海平杰投资咨询有限公司、上海步欣工贸有限公司、北京方程兴业投资有限公司、北京颐和丰业投资有限公司、北京龙聚兴投资顾问有限公司8家非流通股股东同意将其各自持有的非流通股数量的9%无偿转让给宝群实业。
2007年1月5日，杭州广赛电力科技有限公司、长沙市逸图物业管理有限公司将其各自持有的本公司股份数的9%、共计4,077,000股股份转让给宝群实业。详情请见公司2007年1月12日刊登于上海证券交易所网站上的公告。
2007年11月22日，北京方程兴业投资有限公司、北京颐和丰业投资有限公司、北京龙聚兴投资顾问有限公司将其各自持有的本公司股份数的9%、共计1,539,000股股份转让给宝群实业。详情请见公司2007年11月24日刊登于上海证券交易所网站上的公告。
经相关股东第一次委托本公司董事会向上海证券交易所提出对其所持有的有限售条件的流通股上市流通的申请，公司非流通股股东合计持有的41,593,000股股份于2007年12月12日起上市流通。详情请见公司2007年12月7日刊登于上海证券交易所网站上的公告。
经上海岩鑫实业投资有限公司、上海平杰投资咨询有限公司、上海步欣工贸有限公司与宝群实业协商一致，上海岩鑫实业投资有限公司、上海平杰投资咨询有限公司、上海步欣工贸有限公司将其合计持有的本公司股份数的9%、共计90万股无限售流通股股份转让给宝群实业。
受让上述股份后，宝群实业持有的本公司有限售条件的流通股股份数量为53,216,000股、无限售条件的流通股股份数量为900,000股，合计持有本公司股份数占公司总股本的33.7550%。
2007年12月13日，杭州广赛电力科技有限公司与其全资子公司杭州广赛投资管理有限公司签订《股份转让协议》，杭州广赛电力科技有限公司将其持有的本公司32,214,000股股份，按0.988元/股的价格转让给杭州广赛投资管理有限公司。详情请见公司2007年12月19日、2008年2月27日刊登于上海证券交易所网站上的公告。
2008年2月24日，杭州广赛电力科技有限公司与鲍正梁签署股权转让协议，杭州广赛电力科技有限公司将其所持杭州广赛投资管理有限公司的100％的股权以500万元的价格转让给鲍正梁。自此，杭州广赛投资管理有限公司由鲍正梁100%控股。详情请见公司2008年3月6日刊登于上海证券交易所网站上的公告。
2008年5月12日，杭州泰瑞投资管理有限公司(系杭州广赛投资管理有限公司更名而来，详情请见公司2008年4月4日刊登于上海证券交易所网站上的公告)向鲍正梁转让其持有的本公司24,198,000股有限售条件流通股股份和2,053,971股无限售条件流通股股份。自此，公司第二大股东变更成为鲍正梁。详情请见公司2008年5月14日刊登于上海证券交易所网站上的公告。
公司非流通股股东合计持有的50,602,000股股份于2008年12月27日起上市流通。详情请见公司2008年11月24日刊登于上海证券交易所网站上的公告。
截止本报告出具之日止，持有本公司有限售条件的流通股股东及其持有有限售条件的流通股数量为：
(1)宝群实业，持有本公司有限售条件的流通股份为53,216,000股，以及无限售条件的流通股股份为900,000股(按宝群实业的承诺，该等股份全部按其于公司2006年股权分置改革时作出的承诺办理)。截止本报告出具之日止，上述股份全部质押给交通银行股份有限公司杭州分公司。
(2)鲍正梁，持有本公司有限售条件的流通股股份为16,182,000股。截止本报告出具之日止，上述股份中10,000，000质押给中信银行股份有限公司杭州分行。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
光大证券股份有限公司作为公司股权分置改革的保荐机构，根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》以及上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录》等有关规定，对公司相关股东申请有限售条件的流通股解除限售事宜进行了核查，并出具核查意见。
光大证券认为：光大证券股份有限公司作为公司股权分置改革的保荐机构，根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》以及上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录》等有关规定，对公司相关股东申请有限售条件的流通股解除限售事宜进行了核查，并出具核查意见。
光大证券认为：公司非流通股股东严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺，并正在执行其在股权分置改革中所做的承诺，公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。杭州宝群实业集团有限公司、鲍正梁本次解禁股份应在解除相关质押后，在遵守相关承诺的情况下依法流通。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为69,398,000股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年12月7日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单(单位：股、%)
| 序号 | 股东名称 | 持有限售条件的流通股股份数量 | 持有限售条件的流通股股份数量占公司总股本的比例 | 本次上 市数量 | 剩余持有限售条件的流通股股份 |
| 1 | 杭州宝群实业集团有限公司 | 53,216,000 | 33.1936 | 53,216,000 | 0 |
| 2 | 鲍正梁 | 16,182,000 | 10.0936 | 16,182,000 | 0 |
| 4 | 合 计 | 69,398,000 | 43.2872 | 69,398,000 | 0 |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
鲍正梁所持公司股份系如前文所述，为间接受让杭州广赛电力科技有限公司原持有的公司股份，其解禁时间及数量比照杭州广赛电力科技有限公司法定承诺执行。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
2007年12月6日，本公司发布《通策医疗投资股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》，从2007年12月12日起，合计为41,593,000股的有限售条件的流通股股份上市流通。
2008年11月24日，本公司发布了第二次《通策医疗投资股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》，从2008年12月27日起，合计为50，602，000股的有限售条件的流通股股份上市流通。
本次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表(单位：股)
| 单位：股 | 本次上市前 | 本次变动增减 | 本次上市后 | |
| 有限售条件股份 | 1、国家持有股份 | 0 | 0 | 0 |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0 | 0 | |
| 3、其他境内法人持有股份 | 53,216,000 | -53,216,000 | 0 | |
| 4、境内自然人持有股份 | 16,182,000 | -16,182,000 | 0 | |
| 5、境外法人、自然人持有股份 | 0 | 0 | 0 | |
| 6、战略投资者配售股份 | 0 | 0 | 0 | |
| 7、一股法人配售股份 | 0 | 0 | 0 | |
| 8、其他 | 0 | 0 | 0 | |
| 有限售条件的流通股份合计 | 69,398,000 | -69,398,000 | 0 | |
无限售条件流通股份 | A股 | 90,922,000 | +69,398,000 | 160,320,000 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 90,922,000 | +69,398,000 | 160,320,000 | |
| 股份总额 | 160,320,000 | 160,320,000 | ||
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
2009年12月1日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书
4、其他文件