云南博闻科技实业股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第一次临时股东大会由公司董事会召集，大会通知于2009年11月17 日刊登在《上海证券报》和《证券时报》上，大会于2009年12月2日上午9:30在金龙饭店国际会议厅（昆明市北京路575号）以现场方式召开，出席会议的股东和股东委托代理人共7人，所持有表决权股份总数108,882,105股，占公司有表决权股份总数的46.119%，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司部分董事、监事出席了本次大会，公司高管、见证律师列席了本次大会，大会由公司董事长刘志波先生主持。
二、提案审议情况
经参会股东及委托代理人以现场记名投票逐项表决通过以下议案：
（一）通过公司2009年度审计机构变更的议案
大会决定聘任国富浩华会计师事务所有限公司为本公司2009年度审计机构，支付审计费用为人民币28万元（含对控股子公司的审计和专项审计费用），审计期间发生的差旅费由本公司承担。若双方根据实际情况需对审计费用进行调整，授权公司董事会审议决定。
同意票108,882,105股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
（二）通过对公司部分资产报废处置的议案
大会审议通过了对公司部分固定资产和存货进行报废处置，报废处置的固定资产账面原值：90,585,045.07元，净值：23,640,339.86元；存货账面值5,858,175.56元，合计：29,498,515.42元。预计报废损失为2,650万元。此项损失得到确认后，公司将根据企业会计准则相关规定进行帐务处理，减少2009 年度当期损益。大会同意授权公司经营管理层负责组织实施本次资产报废处置的相关事宜。
同意票108,882,105股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
三、律师见证情况
公司本次股东大会经云南天途律师事务所陆燕燕女士见证，并出具了相应的法律意见书，结论性意见为：本次大会的召集、召开和表决程序、出席人员的资格、本次大会的提案均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、2009年第一次临时股东大会决议；
2、关于云南博闻科技实业股份有限公司2009年度第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告
云南博闻科技实业股份有限公司
2009年12月2日