贵州盘江精煤股份有限公司董事会2009年第三次临时会议决议公告

　　证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2009-021

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2009年第三次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2009年第三次临时会议于2009年12月2日以通讯方式召开。应参加会议的董事9人，实际参加本次会议的董事9人，会议由董事长周炳军先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　参加会议的董事经过认真审议，以记名投票表决的方式，审议通过了关于增资华创证券经纪有限责任公司的议案（9票同意，0票反对，0票弃权）。

　　为实现多元化经营，加快公司的发展。公司通过调研、论证于2001年12月投资1000万元参股华创证券经纪有限责任公司（以下简称：“华创证券”），占其总股本的5%。华创证券成立近八年来，不断加强合规管理，完善内控机制，严格规范经营，抢抓机遇低成本扩张，机构数量和业务规模成倍增长，创利能力显著提升。为拓展业务，增加收入，形成和提升综合竞争力，华创证券近期拟开展增资扩股工作。其增资扩股议案已于2009年11月12日获华创证券2009年第一次临时股东会通过。公司以现金方式出资15,000万元，购买华创证券本次增资扩股的新增注册资本。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2009年12月2日