南昌长力钢铁股份有限公司
第三届董事会第四十三次会议决议公告
暨召开2009年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南昌长力钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次会议通知于2009年11月26日分别以专人送达与网络电子邮件形式发出，会议于2009年12月2日以通讯表决的方式召开，应到董事11人，亲自出席董事11人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：
一、审议通过了《关于变更公司注册名称的议案》
赞成票10票，反对票0票，弃权票1票，赞成票占出席会议表决权的90.91%。
同意公司注册名称由“南昌长力钢铁股份有限公司”变更为“方大特钢科技股份有限公司”。
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
赞成票10票，反对票0票，弃权票1票，赞成票占出席会议表决权的90.91%。
三、审议通过了《关于召开2009年第四次临时股东大会的议案》
赞成票10票，反对票0票，弃权票1票，赞成票占出席会议表决权的90.91%。
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2009年12月18日（星期五）9：00
2、股权登记日：2009年12月11日
3、现场会议召开地点：公司会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票方式。
6、会议出席对象
（1）2009年12月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或书面委托代理人；
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的法律顾问。
二、会议审议事项为：
1、审议《关于变更公司注册名称的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
三、会议登记方法
1、国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡及持股凭证和授权委托书办理登记手续；
异地股东可用传真或信函方式登记。
3、登记时间：2009年12月15-16日9：00-11：30，14：00-16：30
4、登记地点：南昌长力钢铁股份有限公司董事会办公室
5、其他事项：
（1）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
（2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
（3）通讯地址：南昌长力钢铁股份有限公司董事会办公室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号），邮政编码：330012
联系电话：0791-8396314 传真：0791-8386926
6、附件：授权委托书
特此公告。
南昌长力钢铁股份有限公司董事会
2009年12月3日
附件：
南昌长力钢铁股份有限公司
2009年第四次临时股东大会
授权委托书
（□本人／□本单位）作为南昌长力钢铁股份有限公司的股东，兹委托 （□先生/□女士）代为出席公司2009年第四次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人（□有权／□无权）按照自己的意思表决。
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于变更公司注册名称的议案 | |||
| 2 | 关于修改公司章程的议案 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
| 委托日期： | 年 | 月 | 日 | |||
| 生效日期： | 年 | 月 | 日至 | 年 | 月 | 日 |
（注：本授权委托书打印件和复印件均有效）
年 月 日
证券代码：600507 股票简称：长力股份 编号：临2009-041
南昌长力钢铁股份有限公司
关于董监事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会、监事会于2009年12月2日分别收到公司部分董、监事书面辞呈书，因公司实际控制人发生变更，张朝凌辞去公司第三届董事会董事职务，汤华辞去公司第三届监事会主席、监事职务，王正庭辞去公司第三届监事会监事职务。根据《公司章程》，张潮凌、汤华、王正庭的辞呈书自送达公司董事会、监事会时生效。
特此公告。
南昌长力钢铁股份有限公司董事会
2009年12月3日