长江精工钢结构（集团）股份有限公司
第四届董事会2009年度第六次
临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第四届董事会2009年度第六次临时会议于2009年12月2日上午以通讯方式召开，公司于2009年11月28日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于为广东精工钢结构有限公司等公司部分所控制企业提供融资担保的议案》。
应公司部分所控制企业要求，公司将对相关企业因生产经营资金需求提出的融资提供担保。具体如下：
| 拟担保企业名称 | 贷款银行 | 担保额度 | 备注 |
| 广东精工钢结构有限公司 | 中国农业银行股份有限公司佛山三水支行 | 4000万元 | 流动资金贷款，续保，连带责任担保 |
| 湖北精工楚天钢结构有限公司 | 招商银行股份有限公司武汉花桥支行 | 4000万元 | 流动资金贷款及敞口银票，续保（金额减少4000万元），连带责任担保 |
上表所列融资担保额度经董事会审议后，将提请最近一次召开的公司股东大会审议，上述担保额度签署协议的有效期拟定为公司股东大会通过之日起12个月内，担保有效期为不超过12个月。在该等额度内，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。
上海美建钢结构有限公司，注册地：上海市嘉定区宝安公路2676号，法人代表：裘建华，注册资本1100万美元，经营范围为设计制造、安装、销售钢结构及配套的器材和配件。截止2009年9月30日，总资产55494.19万元、归属于母公司所有者权益13295.47万元，2009年度1-9月份实现营业收入44432.57万元、实现归属于母公司所有者的净利润1917.03万元（上述数据均未经审计）。
湖北精工楚天钢结构有限公司，注册地：武汉市黄陂区盘龙经济开发区，法人代表：裘建华，注册资本500万美元，主要从事建筑机械制造，建筑钢结构产品的设计、生产、销售、安装等。截止2009年9月30日，总资产31017.10万元，归属于母公司所有者权益3287.57万元，2009年1-9月份实现营业收入14681.57万元，实现归属于母公司所有者的净利润935.18万元（上述数据均未经审计）。
截至目前，公司的实际对外融资担保金额累计为48413.86万元（全部为公司所控制企业），无逾期担保的情况。
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。独立董事葛定昆先生、郑金都先生、孙勇先生发表了同意的独立董事意见。
二、审议通过《关于修订与上海精锐金属建筑系统有限公司签署的<战略合作协议>的议案》。
为了规范公司及下属实质控制企业与关联方之间的日常关联交易，公司与上海精锐金属建筑系统有限公司（以下简称“上海精锐”）经公司第四届董事会2009年度第一次临时会议审议批准，于2009年8月11日签署了《战略合作协议》，约定本年度公司及下属实质控制企业根据自身生产经营安排，与上海精锐及下属实质控制企业在建筑金属屋面项目承接及实施方面相互支持、共同发展，并为上海精锐提供项目管理顾问服务，在协议有效期内上述事项的累计发生金额应不超过1000万元人民币（不含税，不含本数），超出1000万元的部分公司董事会将按照相关规定另行提请审议（详见2009年8月13日公司在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站上的临时公告，公告编号：临2009-025）。
上述关联交易金额仅统计项目管理顾问费，未包含业主经由本公司代收代付给上海精锐的项目工程款。现经公司经营管理层审慎研究，并与本公司年报审计会计师事务所沟通，认为从会计核算角度认定关联交易金额应同时包括以上两部分。故公司经营管理层建议对上述《战略合作协议》金额进行重新统计认定，通过与上海精锐协商并取得一致意见，公司董事会拟修订双方签订的《战略合作协议》，约定本年度公司及下属实质控制企业为上海精锐提供项目管理顾问服务，在协议有效期内累计发生金额（业主通过公司支付给上海精锐的工程款及公司收取的上海精锐项目管理顾问费）应不超过23000万元人民币（不含税，不含本数），超出23000万元的部分公司董事会将按照相关规定另行提请审议。
上海精锐金属建筑系统有限公司于2005年6月8日设立，法人营业执照号310000400426804，目前公司注册资本500万美元，上海建信投资有限公司持有其15.36%股权，ASIA BUILDINGS COMPANY LIMITED持有其84.64%股权。该公司住所为上海市宝山区德都路266号。该公司经营范围包括设计、开发、生产有色金属复合材料、新型合金材料、高档环保新型建筑材料、楼层板、各类新型金属屋面、墙面及其维维护系统，销售自产产品，并提供相关技术咨询和售后服务等。截止2008年12月31日，该公司总资产10736.00万元、负债5055.85万元，2008年度该公司实现主营业务收入14338.68万元、净利润296.59万元（上述数据均未经审计）。因上海精锐是上海建信投资有限公司间接控制的子公司，故本公司上述安排构成关联交易。
本议案表决情况：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。董事方朝阳先生、严宏先生、孙关富先生、孙卫江先生、钱卫军先生因与本议案有关联关系，在表决时进行了回避，独立董事葛定昆先生、郑金都先生、孙勇先生发表了同意的独立董事意见。本议案尚需提交公司最近一次召开的公司股东大会审议批准，关联方股东浙江精工建设产业集团有限公司已承诺对本议案表决进行回避。
三、审议通过《关于提请召开公司2009年度第四次临时股东大会的议案》（详见公司临时公告，公告编号临2009-044）。
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会
2009年12月3日
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2009-044
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于召开2009年度第四次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2009年12月18日（周五）上午9：30
●股权登记日（和/或B股的最后交易日）：2009年12月15日（周二）
●会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥经济开发区公司管理总部会议室
●会议方式：现场
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：2009年12月18日（周五）上午9：30，会议签到时间为下午9：00至9：30。
3、会议地点：浙江省绍兴市柯桥经济开发区公司管理总部会议室。
4、会议召开方式：现场。
二、会议审议事项
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 | 备注 |
| 1 | 关于为广东精工钢结构有限公司等公司部分所控制企业提供融资担保的议案 | 否 | 详见公司临时公告，公告编号：临2009-043 |
| 2 | 关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案 | 否 | 详见2009年11月24日公司在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站上的临时公告，公告编号：临2009-042 |
| 3 | 关于为上海美建钢结构有限公司等公司部分所控制企业提供融资担保的议案 | 否 | 详见2009年10月28日公司在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站上的临时公告，公告编号：临2009-039 |
| 4 | 关于修订与上海精锐金属建筑系统有限公司签署的《战略合作协议》的议案 | 否 | 详见公司临时公告，公告编号：临2009-043 |
| 5 | 关于修订与上海精锐金属建筑系统有限公司签署的《2009年度产品销售协议》的议案 | 否 | 详见2009年11月24日公司在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站上的临时公告，公告编号：临2009-042 |
三、会议出席对象
1、截止2009年12月15日（周二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。
四、参会方法
1、出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；法人股东代表凭法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券帐户卡、持股凭证及出席者本人身份证进行登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证及出席者本人身份证进行登记。
2、集中登记时间：2009年12月16日上午8：30-11：30，下午1：00-4：30；登记地点：公司证券投资部。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
五、其他事项
1、联系方式
联系地址：安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园
长江精工钢结构（集团）股份有限公司证券投资部
邮政编码：237161
联系人：程伟、张姗姗
联系电话： 0564-3631386
传真：0564-3631386
2、会期半天，出席者交通费、食宿自理。
六、附件
授权委托书。
七、备查文件
第四届董事会2009年度第六次临时会议决议。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2009年12月3日
附件：
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2009年度第四次临时股东大会授权委托书
委托人姓名：
身份证号码：
持股数：
股东账号：
受托人姓名：
身份证号码：
委托权限：
委托日期：