云南城投置业股份有限公司2009年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）云南城投置业股份有限公司2009年第四次临时股东大会于2009年12月3日上午10时在云南城投大厦19楼会议室举行。
（二）出席会议的股东和股东委托代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：
| 出席会议的股东和代理人数 | 8人 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 249,231,905 |
| 占公司表决权股份总数的比例（%） | 39.35 |
（三）公司董事长许雷先生因公出差，根据《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，由公司董事马宁辉先生主持会议。
会议符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议各项决议合法有效。
（四）公司在任董事7人，出席2人；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书、见证律师出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
| 序号 | 议案内容 | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 1 | 《关于公司收购云南省城市建设投资有限公司持有昆明城海房地产开发有限公司53％股权的议案》 | 52,700,083 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 2 | 《关于变更会计师事务所的议案》 | 249,231,905 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
注：因公司收购云南省城市建设投资有限公司持有昆明城海房地产开发有限公司53％股权事宜属于关联交易，公司控股股东云南省城市建设投资有限公司回避了该项议案的表决，其他非关联股东一致同意该项议案。
三、法律意见书的结论意见
本次会议由北京市万商天勤律师事务所律师现场见证，北京市万商天勤律师事务所出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经公司与会董事和会议记录人签字确认的股东大会决议、会议记录；
2、北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2009年12月4日