上海界龙实业集团股份有限公司第六届第四次董事会决议公告

　　证券代码：600836    证券简称：界龙实业     编号：临2009－016

　　上海界龙实业集团股份有限公司

　　第六届第四次董事会决议公告

　　上海界龙实业集团股份有限公司第六届第四次董事会通知于2009年11月23日以书面方式发出，通知公司全体董事。会议于2009年12月3日在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到8人，缺席1人（因公出差）；监事会成员和公司高级管理人员列席会议。会议由董事长费屹立先生主持。会议经充分讨论，通过如下决议：

　　一、审议通过公司《关于公司成立御天包装印务分公司的议案》；

　　1、同意设立“上海界龙实业集团股份有限公司御天包装印务分公司”。

　　2、分公司经营范围主要从事食品、药品包装印刷。

　　3、项目投资总额：约人民币4,600万元。其中，设备采购2,750万元（向上海界龙浦东彩印公司购买专用设备约2,300万元，新购设备约450万元），厂房改建850万元，流动资金1,000万元。

　　4、建设周期：项目筹建工作于2010年初完成，2010年下半年进行试生产。预计2012年产能将达100%，年销售产值12,040万元，利润535万元。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告！

　　上海界龙实业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年十二月五日