大秦铁路股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告
2009年12月05日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2009-022】
大秦铁路股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大秦铁路股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2009年12月4日以通讯表决方式召开，会议通知于2009年11月29日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
经认真审议，会议通过以下议案：
议案一、关于授权相关董事全权办理本次公开发行股票具体事宜的议案：公司于11月27日召开的2009年第二次临时股东大会审议通过了向不特定对象公开发行股票，利用募集资金收购太原铁路局运输主业相关资产和股权的整体方案, 股东大会授权董事会全权办理与本次公开发行股票有关的相关事宜。为合法、高效地完成本次公开发行股票工作，董事会授权关柏林、黄松青两名董事，共同决定、办理及处理与本次公开发行股票有关的相关事宜。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
大秦铁路股份有限公司
二〇〇九年十二月四日