国电南京自动化股份有限公司
关于召开2009年第二次临时股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第四届董事会第四次会议决议，公司董事会决定于2009年12月20日（星期日）上午9：30在国电南自（江宁）高新科技园1号会议室召开公司2009年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
（一）会议召开基本情况
1、会议召集人：国电南京自动化股份有限公司董事会
2、会议时间：2009年12月20日（星期日）上午9：30
3、会议地点：国电南自（江宁）高新科技园1号会议室
4、会议主要议程：审议《关于中国华电集团财务有限公司向本公司提供金融服务之关联交易的议案》。
注：上述议案经2009年8月13日召开的公司第四届董事会第四次会议审议通过并同意提交本次临时股东大会审议。详见2009年8月15日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公司第四届董事会第四次会议决议公告【编号：临2009－023】、《关联交易公告》【编号：临2009－026】。
（二）出席对象
1、凡是2009年12月14日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东或其委托代理人均有权出席股东大会。
2、公司董事、监事及公司高级管理人员、见证律师及有关工作人员。
（三）、会议登记方式
1、凡欲出席本次年度股东大会的股东（亲身或委托代理人）请在2009年12月17日（星期四）前将出席本次年度股东大会的回执条以专人送递、邮寄或传真方式送达公司；
2、凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证、授权委托书，委托人身份证、授权人上海证券交易所股票帐户卡及持股凭证；法人股东应持营业执照复印件、上海证券交易所股票帐户卡和持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
（四）会议登记时间
2009年12月15日至12月17日
上午9：00－12：00，下午1：30－4：00
（五）会议登记地址
江苏省南京市新模范马路38号综合楼六层证券部
联系电话：025－83410173
传 真：025－83410871
邮 编：210003
联系人： 肖 宁 王晓东
（六）注意事项
1、会议为期半天，出席者住宿费及交通费自理。
2、会议地址：江苏省南京市江宁开发区菲尼克斯路11号。
（七）备查文件目录
1、公司第四届董事会第四次会议决议公告
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2009年12月4日
附：（一）股东授权委托书
国电南京自动化股份有限公司
2009年第二次临时股东大会股东授权委托书
致：国电南京自动化股份有限公司：
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）参加国电南京自动化股份有限公司2009年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
| 序号 | 议 案 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 1 | 《关于中国华电集团财务有限公司向本公司提供金融服务之关联交易的议案》 |
注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章；授权人需提供身份证复印件。
委托人姓名（名称）： 委托人身份证件号码（营业执照号码）：
委托人股东帐户号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名（盖章）： 委托书有效期限（天）：
授权日期： 联系电话：
（二）2009年第二次临时股东大会出席回执
2009年第二次临时股东大会出席回执
致：国电南京自动化股份有限公司：
截止2009年 月 日，本公司（本人）持有国电南京自动化股份有限公司A股股票 股，拟出席（亲身或委托代理人）2009年第二次临时股东大会。
股东帐户： 持股数：
受托人姓名： 股东签名（盖章）：
联系电话：
2009年 月 日