北京三元食品股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议公告

　　股票代码：600429         股票简称：三元股份         公告编号2009-061

　　北京三元食品股份有限公司

　　第三届董事会第四十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第四十六次会议于2009年12月4日以通讯方式召开。公司董事8人，参加会议8人。本次董事会于2009年12月1日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于公司与瀛海镇政府签署<投资合作协议>的议案》；

　　2009年6月，公司与北京市大兴区瀛海镇人民政府（简称“瀛海镇政府”）就公司在北京市大兴区投资兴建乳品工业园事宜签署了《投资合作意向书》（简称“意向书”）。为进一步明确和落实意向书内容，细化公司工业园配套设施方案，董事会同意公司与瀛海镇政府签署《投资合作协议》。

　　表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。

　　二、审议通过了《关于河北三元委托银行向新乡林鹤贷款的议案》；

　　同意公司全资子公司河北三元食品有限公司（简称“河北三元”）委托中信银行石家庄分行向新乡市林鹤乳业有限公司（简称“新乡林鹤”）贷款人民币1700万元，用于新乡林鹤补充营运资金。利率按同期银行贷款利率结算，按季付息，借款期限一年，到期一次归还本金。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2009年12月4日