中垦农业资源开发股份有限公司
第三届董事会第四十七
次会议决议公告及召开2009年第四次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中垦农业资源开发股份有限公司第三届董事会第四十七次会议于2009年12月4日在北京召开。会议应到董事11名，实到董事8名，张秋、莫少平、刘建营分别委托包峰、夏维剑出席会议，会议由李小平董事长委托王世水副董事长主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议了以下议案，除第2项议案未获通过外，其他议案均获全票通过：
1、审议《公司董事会换届选举的议案》（须提交下一次股东大会审议）
鉴于中农资源第三届董事会任期已经届满，为保证董事会工作的连续性，提议对公司董事会进行换届选举，根据本公司第一大股东中国农垦（集团）总公司和第二大股东新华信托股份有限公司向公司董事会推荐的第四届董事会侯选人员名单，经第三届董事会提名委员会审核后，本次董事会提名第四届董事会侯选董事11名，其中独立董事4名，经审议，第三届董事会同意进行换届选举，本届董事会全体董事任期至第四届董事会选举产生之日结束。
2、审议《关于换届选举股东大会同时提供网络投票方式的议案》
关于向中垦农业资源开发股份有限公司董事会提交《关于换届选举股东大会同时采取网络投票方式的议案》的函
中垦农业资源开发股份有限公司：
作为持有你司23.36%股份（7105万股）的股东，根据《公司法》和《股东章程》的规定，为履行我司的股东权利，特向你司董事会提交《关于换届选举股东大会提供网络投票方式的议案》，请你司按规定提交董事会审议。
特此致函
附件：关于换届选举股东大会同时采取网络投票方式的议案
新华信托股份有限公司
二〇〇九年十一月二十日
附件：
关于换届选举股东大会同时提供网络投票方式的议案
中垦农业资源开发股份有限公司董事会：
鉴于中垦农业资源开发股份有限公司第三届董事会、监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为维护全体股东、特别是中小股东的利益，做好换届工作，公司选举第四届董事会董事、第四届监事会监事的换届选举股东大会，采取现场投票和网络投票相结合的方式，向全体股东提供网络投票系统。
以上议案，请董事会审议。
提案人：新华信托股份有限公司
二〇〇九年十一月二十日
本议案有效表决票 11 票，经表决6 票赞成、 4票反对、 1 票弃权、 0 票回避，根据公司章程规定赞成票未超过有效表决票的2/3,议案 未通过 。
李小平、王世水、包峰、张秋董事投了反对票，理由如下：
理论上股东大会提供网络形式的投票平台可以有利于中小股东发表意见，但网络投票和委托现场投票方式相比，结果差异并不显著，而且网络投票程序比较麻烦，会消耗人力和财力，因此对议案投了反对票。
刘建营独立董事投了弃权票，理由如下：采取网络投票方式进行董监事换届选举，程序较为复杂，会增加公司费用支出，同时也为了保证顺利完成换届，达到监管层的时间要求，本人投了弃权票。
3、审议《聘任李学林先生担任公司第四届董事会董事的提案》（须提交下一次股东大会审议）
鉴于公司董事会即将换届，根据公司股东中国农垦（集团）总公司的推荐，按照公司章程的有关规定，经提名委员会审核，提名李学林先生为公司第四届董事会董事候选人。
附：李学林先生简历
李学林，生于1965年11月，中共党员，1986年8月参加工作，毕业于中国社科院研究生院，研究生学历，高级经济师，现任中国农垦（集团）总公司副总经理、党委副书记（主持工作）。
4、审议《聘任包峰先生担任公司第四届董事会董事的提案》（须提交下一次股东大会审议）
鉴于公司董事会即将换届，根据公司股东中国农垦（集团）总公司的推荐，按照公司章程的有关规定，经提名委员会审核，提名包峰先生为公司第四届董事会董事候选人。
附：包峰先生简历
包峰，生于1968年8月，中共党员，毕业于中央党校、日本国立滋贺大学，硕士。现任中国农垦（集团）总公司副总经理，本公司第三届董事会董事。
5、审议《聘任许军先生担任公司第四届董事会董事的提案》（须提交下一次股东大会审议）
鉴于公司董事会即将换届，根据公司股东中国农垦（集团）总公司的推荐，按照公司章程的有关规定，经提名委员会审核，提名许军先生为公司第四届董事会董事候选人。
附：许军先生简历
许军，生于1954年6月，中共党员，高级经济师，毕业于山东理工大学，大专学历。现任中农发集团国际农业合作公司董事、中农发集团托管办副主任。
6、审议《聘任王世水先生担任公司第四届董事会董事的提案》（须提交下一次股东大会审议）
鉴于公司董事会即将换届，根据公司股东中国农垦（集团）总公司的推荐，按照公司章程的有关规定，经提名委员会审核，提名王世水平先生为公司第四届董事会董事候选人。
附：王世水先生简历
王世水先生，生于1959年8月，中共党员，高级会计师，毕业于辽宁财经学院（东北财经大学），大学本科学历。现任中国农垦（集团）总公司总会计师，本公司第三届董事会副董事长、总经理职务。
7、审议《聘任刘明勇先生担任公司第四届董事会董事的提案》（须提交下一次股东大会审议）
鉴于公司董事会即将换届，根据公司股东新华信托股份公司的推荐，按照公司章程的有关规定，经提名委员会审核，提名刘明勇先生为公司第四届董事会董事候选人。
附：刘明勇先生简历
刘明勇，生于1970年11月，毕业于中国矿业大学，本科学历，高级会计师。曾就职于豪力机械（中国）有限公司、中国乡镇企业投资开发有限公司，现就职于北京海淀科技发展有限公司，任财务总监，本公司第三届董事会董事。
8、审议《聘任朱银萍女士担任公司第四届董事会董事的提案》（须提交下一次股东大会审议）
鉴于公司董事会即将换届，根据公司股东新华信托股份公司的推荐，按照公司章程的有关规定，经提名委员会审核，提名朱银萍女士为公司第四届董事会董事候选人。
附：朱银萍女士简历
朱银萍，生于1966年6月，毕业于中国人民大学，大学本科学历，会计师。曾就职于原电子部华电公司、北京医疗器械研究所、北京海淀科技发展有限公司，现任北京海科融通信息技术有限公司董事、财务总监。
9、审议《聘任单磊先生担任公司第四届董事会董事的提案》（须提交下一次股东大会审议）
鉴于公司董事会即将换届，根据公司股东新华信托股份公司的推荐，按照公司章程的有关规定，经提名委员会审核，提名单磊先生为公司第四届董事会董事候选人。
附：单磊先生简历
单磊，生于1972年9月，1990年至1994年在北京物资学院管理工程系学习，获本科学历和经济学学士学位；1997年至2000年在北京交通大学经济管理学院学习，获研究生学历和工商管理硕士学位。1994年至今就职于北京物资学院，任教师职务。
10、审议《聘任莫少平先生担任公司第四届董事会独立董事的提案》（须提交下一次股东大会审议）
鉴于公司董事会即将换届，根据公司股东中国农垦（集团）总公司的推荐，按照公司章程的有关规定，经提名委员会审核，提名莫少平先生为公司第四届董事会董事候选人。
附：莫少平先生简历
莫少平，生于1958年2月，毕业于中国政法大学、中国社会科学院研究生院，法学硕士，曾就职于北京市人民检察院分院、劳动部中国华龙国际劳务公司、北京市惠中律师事务所，现任北京莫少平律师事务所主任，本公司第三届董事会独立董事。
11、审议《聘任刘建营先生担任公司第四届董事会独立董事的提案》（须提交下一次股东大会审议）
鉴于公司董事会即将换届，根据公司股东中国农垦（集团）总公司的推荐，按照公司章程的有关规定，经提名委员会审核，提名刘建营先生为公司第四届董事会董事候选人。
附：刘建营先生简历
刘建营先生，生于1969年2月，毕业于北京人民大学，中国注册会计师，曾就职于中国管理科学研究院后勤管理研究所、北京中海新智国际管理咨询有限公司，现就职于北京兴中海会计师事务所，本公司第三届董事会独立董事。
12、审议《聘任任大鹏先生担任公司第四届董事会独立董事的提案》（须提交下一次股东大会审议）
鉴于公司董事会即将换届，根据公司股东新华信托公司的推荐，按照公司章程的有关规定，经提名委员会审核，提名任大鹏先生为公司第四届董事会董事候选人。
附：任大鹏先生简历
任大鹏，生于1963年11月，毕业于北京农业大学，现任中国农业大学人文与发展学院教授，博士生导师。
13、审议《聘任秦程宏先生担任公司第四届董事会独立董事的提案》（须提交下一次股东大会审议）
鉴于公司董事会即将换届，根据公司股东新华信托股份公司的推荐，按照公司章程的有关规定，经提名委员会审核，提名秦程宏先生为公司第四届董事会董事候选人。
附：秦程宏先生简历
秦程宏，生于1973年8月，中共党员，毕业于中南财经大学、新南威尔士大学，商学硕士，曾就职于国家石油和化学工业局、中国昊华化工（集团）总公司、中国化工集团公司，现任职于中国高新投资集团公司。
14、审议《召开2009年度第四次临时股东大会的通知》
为保证公司在2009年底前完成董事会、监事会的换届工作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本公司董事会提议召开公司2009年度第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
（一）会议日期：2009年12月24日上午9：30，会期半天。
（二）会议地点：北京市西城区阜外大街甲28号，京润大厦西楼12层
（三）会议议程：
1、审议《公司董事会换届选举的议案》
2、审议《聘任李学林先生担任公司第四届董事会董事的议案》
3、审议《聘任包峰先生担任公司第四届董事会董事的议案》
4、审议《聘任许军先生担任公司第四届董事会董事的议案》
5、审议《聘任王世水先生担任公司第四届董事会董事的议案》
6、审议《聘任刘明勇先生担任公司第四届董事会董事的议案》
7、审议《聘任朱银萍女士担任公司第四届董事会董事的议案》
8、审议《聘任单磊先生担任公司第四届董事会董事的议案》
9、审议《聘任莫少平先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》
10、审议《聘任刘建营先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》
11、审议《聘任任大鹏先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》
12、审议《聘任秦程宏先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》
13、审议《公司监事会换届选举的议案》
14、审议《聘任徐进先生担任公司第四届监事会监事的议案》
15、审议《聘任张秋先生担任公司第四届监事会监事的议案》
16、审议《聘任张忠林先生担任公司第四届监事会监事的议案》
17、审议《聘任吴静女士担任公司第四届监事会监事的议案》
18、审议《聘任章骥先生担任公司第四届监事会监事的议案》
19、审议《聘任常昊平女士担任公司第四届监事会监事的议案》
（四）参加会议办法：
1、参加会议人员：
1）公司董事、监事及高级管理人员；
2）截止2009年12月17日（股东大会股权登记日）下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的全体股东或其授权代表。
2、符合上述条件的股东请于 2009年12月22日（上午9：30至16：30）持本人身份证、上海股票帐户卡、股权登记证明、委托代理人加持授权委托书，填好股东登记表，到公司董事会秘书办公室办理会议登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记。
联系电话：（010）83607416/17/18转808、83607371 传真：（010）83607370
通讯地址：北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦12层
邮 编：100037
3、 参会股东食宿费、交通费自理。
附： 股东登记表
兹登记参加中垦农业资源股份有限公司2009年度第四次临时股东大会。
姓名： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证号码：
持股数：
年 月 日
授权委托书
本公司（本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本公司（或本人）参加中垦农业资源开发股份有限公司2009年度第四次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
特此委托。
（个人股） （法人股）
股票帐户号码： 股票帐户号码：
持股数： 持股数：
委托人签名： 法人单位盖章：
身份证号码： 法人代表签名：
年 月 日 年 月 日
（本授权委托书复印件及剪报均有效）
特此公告
中垦农业资源开发股份有限公司董事会
2009年12月7日
附：
独立董事关于董事会换届的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为中垦农业资源开发股份有限公司的独立董事，对公司第三届董事会第四十七次会议的《公司董事会换届选举的议案》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、 因公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届。经中国农垦（集团）总公司推荐，李学林先生、王世水先生、包峰先生、许军先生为公司第四届董事会董事候选人，刘建营先生、莫少平先生为公司第四届董事会独立董事候选人；经新华信托股份有限公司推荐，刘明勇先生、单磊先生、朱银萍女士、谭镇标为公司第四届董事会董事候选人，任大鹏先生、秦程宏先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
经公司第三届董事会提名委审核，提名李学林先生、王世水先生、包峰先生、许军先生、刘明勇先生、单磊先生、朱银萍女士为公司第四届董事会董事候选人，提名刘建营先生、莫少平先生、任大鹏先生、秦程宏先生为第四届董事会独立董事候选人。
各位董事、独立董事候选人均已依照规定出具了相关承诺和声明。以上推选的程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定；
2、 被提名的候选人具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事或独立董事职责所应具备的能力；
3、同意将以上人员作为公司董事及独立董事候选人提交公司2009年第四次临时股东大会审议。
独立董事：莫少平 夏维剑 刘建营 曲凯
二○○九年十二月四日
证券简称：*ST中农 证券代码：600313 编号：临2009－041
中垦农业资源开发股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中垦农业资源开发股份有限公司第三届监事会第十八次会议于2009年12月4日在北京召开，应到监事9名，实到监事6名，杨汉琴、曹华锋、赵亚愚分别委托章骥、何新历出席会议，关永光副监事长主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议一致审议通过了以下议案：
1、 审议《公司监事会换届选举的议案》（须提交下一次股东大会审议）
鉴于中农资源第三届监事会任期已经届满，为保证监事会工作的连续性，提议对公司监事会进行换届选举，根据本公司第一大股东中国农垦（集团）总公司和第二大股东新华信托股份有限公司向公司监事会推荐的第四届监事会侯选人员名单，本次监事会提名第四届监事会侯选监事6名，另外，3名职工代表监事由公司职工选举产生。经审议，第三届监事会同意进行换届选举，本届监事会全体监事任期至第四届监事会选举产生之日结束。
2、审议《聘任徐进先生担任公司第四届监事会监事的提案》（须提交下一次股东大会审议）
鉴于公司监事会即将换届，根据公司股东中国农垦（集团）总公司的推荐，按照公司章程的有关规定，同意徐进先生为公司第四届监事会监事候选人。
附：徐进先生简历
徐进先生， 1958年10月出生，中共党员，高级经济师，毕业于河南金融管理干部学院，大学本科学历。曾就职于中国工商银行泌阳支行、中国农村发展信托投资郑州公司、中国建设银行河南省分行，现任中国农垦（集团）总公司纪委书记。
3、 审议《聘任张秋先生担任公司第四届监事会监事的提案》（须提交下一次股东大会审议）
鉴于公司监事会即将换届，根据公司股东中国农垦（集团）总公司的推荐，按照公司章程的有关规定，同意张秋先生为公司第四届监事会监事候选人。
附：张秋先生简历
张秋， 1953年9月出生，会计师，毕业于中央电视大学，大专学历。曾就职于北京化工局检测站、北京首创集团金舟公司德富宫酒店、金舟公司项目开发部、中国中益集团总公司，现任中国农垦（集团）总公司审计部主任。
4、 审议《聘任张忠林先生担任公司第四届监事会监事的提案》（须提交下一次股东大会审议）
鉴于公司监事会即将换届，根据公司股东中国农垦（集团）总公司的推荐，按照公司章程的有关规定，同意张忠林先生为公司第四届监事会监事候选人。
附：张忠林先生简历
张忠林， 1955年2月出生，中共党员，助理工程师，北京高等教育自学考试大专，曾就职于国家统计局计算中心、国家统计局中国华信公司，现任中国农垦（集团）总公司人事劳资部主任、纪检监察室副主任。
5、 审议《聘任吴静女士担任公司第四届监事会监事的提案》（须提交下一次股东大会审议）
鉴于公司监事会即将换届，根据公司股东新华信托股份有限公司的推荐，按照公司章程的有关规定，同意吴静女士为公司第四届监事会监事候选人。
附：吴静女士简历
吴静， 1970年3月出生，毕业于郑州大学，本科学历，在职研究生，高级人力资源管理师，曾就职于河南中原电视台，现就职北京海淀科技发展有限公司，任总裁办主任。
6、 审议《聘任章骥先生担任公司第四届监事会监事的提案》（须提交下一次股东大会审议）
鉴于公司监事会即将换届，根据公司股东新华信托股份有限公司的推荐，按照公司章程的有关规定，同意章骥先生为公司第四届监事会监事候选人。
附：章骥先生简历
章骥， 1966年7月出生，毕业于北京工业大学，本科学历。曾任职北京联航科技公司、北京华大工贸公司、北京四通电脑技术开发中心,北京百志教育文化服务中心。现就职于北京海科融通信息技术有限公司。
7、 审议《聘任常昊平女士担任公司第四届监事会监事的提案》（须提交下一次股东大会审议）
鉴于公司监事会即将换届，根据公司股东新华信托股份公司的推荐，按照公司章程的有关规定，同意常昊平女士为公司第四届监事会监事候选人。
附：常昊平女士简历
常昊平， 1977年8月出生，中级会计师 大专学历。2001年至2003年在北京经济管理干部学院学习财务会计专业，现任就职于北京海淀科技发展有限公司。
特此公告
中垦农业资源开发股份有限公司监事会
2009年12月7日