重庆四维控股（集团）股份有限公司
四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆四维控股（集团）股份有限公司（下称：公司）于2009年12月4日以通讯表决方式召开四届董事会第二十五次会议。公司9名董事全部参与了会议表决，会议有效表决票数为9票。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。会议由董事长雷刚先生主持。经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了公司《关于对重庆四维卫浴有限公司增资进行调整的议案》。
公司四届董事会第二十四次会议审议通过了对重庆四维卫浴有限公司（简称“重庆卫浴”）增资的议案。重庆卫浴新增注册资本4,000万元，公司总投资201,190,540.00元，其中：以货币9,362,192.97元认缴重庆卫浴注册资本的货币资金出资9,362,192.97元；以实物资产认缴重庆卫浴新增注册资本30,637,807.03元，认缴新增注册资本后剩余的161,190,540.00元进入重庆卫浴资本公积（详细情况见2009年11月21本公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》上的董事会决议公告）。
现根据实际情况，公司对重庆卫浴增资调整如下：
公司对重庆卫浴新增注册资本4,000万元以及对认缴注册资本的货币资金和实物资产所占比例都保持不变，对进入重庆卫浴的资本公积进行调整。具体为：公司总投资201,190,540.00元，其中：以货币9,362,192.97元认缴重庆卫浴注册资本的货币资金出资9,362,192.97元；以实物资产认缴重庆卫浴新增注册资本30,637,807.03元，认缴新增注册资本后进入重庆卫浴资本公积由161,190,540.00元调整为61,190,540.00元，剩余的投资额100,000,000.00元作为重庆卫浴对公司的负债。
对于重庆卫浴对公司的1亿元负债，公司第二大股东重庆轻纺控股（集团）公司（简称“重庆轻纺”）向公司承诺，重庆轻纺在按照其与我公司签署的资产转让协议之补充协议（详见2009年9月18日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》上的《关于与重庆轻纺签订资产转让协议之补充协议的公告》）约定收购公司持有的重庆卫浴100%股权后，通过为公司偿还银行债务等方式代重庆卫浴偿还其对公司的1亿元负债。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
重庆四维控股(集团)股份有限公司
董 事 会
二○○九年十二月七日