苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于会计师事务所更名的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
近日，公司收到公司审计机构华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司《关于华普天健高商会计师事务所更名的函》，该审计机构名称由“华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司”变更为“华普天健会计师事务所（北京）有限公司”，法定代表人兼主任会计师为肖厚发先生。
本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇〇九年十二月七日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2009-039
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第二届董事会第二十三次
临时会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次临时会议于二〇〇九年十二月三日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于二〇〇九年十二月七日在公司设计研究中心大楼六楼会议室召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、会议以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于购买苏州赛得科技有限公司100%股权的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
关联董事倪林、朱兴良、杨震、严多林、庄良宝回避表决，其余4名董事参加表决。
决议以自有资金收购苏州赛得科技有限公司100%的股权，详情请参见公司2009-041号公告。
二、会议以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于设立广州分公司的议案》；
决议设立广州分公司，任命白继忠先生为广州分公司负责人；
三、会议以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
根据公司首期股权激励计划激励对象第一期行权情况和公司股权激励计划的相关规定，决议将公司的注册资本由211,500,000元增加至212,796,000元；公司股权激励计划激励对象第一期行权情况详情请参见公司2009-037号公告。
四、会议以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
修改后的公司章程修正案及公司章程全文刊登于巨潮资讯网供投资者查询。
五、会议以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于提议召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》；
决议于2009年12月23日召开公司2009年第二次临时股东大会，详情请参见公司2009-042号公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇〇九年十二月七日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2009-040
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第二届监事会第九次
临时会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次临时会议于二〇〇九年十二月三日以书面形式通知全体监事，并于二〇〇九年十二月七日在公司设计研究中心大楼六楼会议室召开。会议应到会监事三名，实际到会监事三名，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席张文英女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、会议以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于购买苏州赛得科技有限公司100%股权的议案》。
经审议，监事会认为：公司购买苏州赛得科技有限公司100%的股权事项符合公司发展需要，有利于促进公司快速发展；本次关联交易符合相关法律、法规、公司章程的规定，定价策略和定价依据充分、公允，交易价格公平合理，未损害公司及本次交易的非关联股东利益；公司独立董事按照相关规定对关联交易事项发表了书面意见；公司董事会对审议关联交易的议案进行表决时，关联董事履行了回避义务，符合有关法规的规定。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
监事会
二〇〇九年十二月七日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2009-041
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于关联交易的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
为满足苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展需求，公司拟以自有资金收购苏州赛得科技有限公司（以下简称“赛得科技”）100%的股权，以解决公司发展用地需要。
赛得科技为公司控股股东苏州金螳螂企业（集团）有限公司（以下简称“金螳螂集团”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所上市规则规定》，本次交易构成关联交易。
公司于2009年12月7日在公司设计研究中心大楼六楼会议室召开第二届董事会第二十三次临时会议，以赞成票4票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于购买苏州赛得科技有限公司100%股权的议案》。关联董事倪林、朱兴良、杨震、严多林、庄良宝回避表决，其余4名董事参加表决。
本次关联交易尚需提交公司2009年第二次临时股东股东大会审议批准后方可生效。
二、关联方基本情况和关联方关系说明
本次关联交易的双方为公司和金螳螂集团。金螳螂集团持有公司41.04%的股份，为公司的控股股东。
金螳螂集团成立于2001年3月28日，注册地在苏州工业园区民营工业区，法定代表人为朱海琴女士，注册资本为人民币5,000万元。其经营范围为：实业投资（除国家专控项目）；销售建筑材料；建筑工程施工；企业管理咨询服务。
三、关联交易标的情况
本次关联交易的标的为赛得科技100%的股权。
赛得科技成立于2008年1月7日，注册地为苏州工业园区娄葑镇民生路5号，法定代表人为李俊奇，注册资本为人民币5,500万元。其经营范围为：研发：新型电子元器件；研发、加工、销售：精密五金件。赛得科技为金螳螂集团的全资子公司。目前，该公司未实际开展经营业务。
赛得科技最近一期经审计的净资产为5,415.53万元，其主要资产为面积是44,636.81M2的土地。上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项。
赛得科技2008年度和2009年1-11月的主要财务数据如下表所示：
单位：元
| 项目 | 2008年12月31日 | 2009年11月30日 |
| 资产总额 | 56,559,346.75 | 54,155,252.28 |
| 负债总额 | 1,952,501.47 | 0 |
| 所有者权益 | 54,606,845.28 | 54,155,252.28 |
| 项目 | 2008年度 | 2009年1月-11月 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 净利润 | -393,154.72 | -451,593.00 |
四、关联交易的定价依据
本次交易依据赛得科技最近一期经审计的净资产定价。经华普天健会计师事务所审计，截止2009年11月30日，赛得科技的净资产为54,155,252.28元，本次交易成交价格为54,155,252.28元。
五、股权转让协议的主要内容
出让方：苏州金螳螂企业（集团）有限公司；
受让方：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司；
转让标的：赛得科技100%股权；
转让价格：54,155,252.28元；
转让款的支付：截止2009年11月30日，苏州赛得科技有限公司“其他应收款—苏州金螳螂企业（集团）有限公司”余额38,382,250.01元，从股权转让款中扣减，由公司直接支付给苏州赛得科技有限公司，作为苏州金螳螂企业（集团）有限公司归还苏州赛得科技有限公司的往来款项。
股权转让余款15,773,002.27元（大写：壹仟伍佰柒拾柒万叁仟零贰元贰角柒分），在本次股权转让经公司股东大会批准后五天内汇入金螳螂集团指定开户银行帐户。
签订协议双方的权利和义务：从股权转让协议签订之日起，公司即时取得苏州赛得科技有限公司100%股权，公司由此享有苏州赛得科技有限公司股东所有权利。公司应按照股权转让协议的约定按时支付股权转让价款。
签署日期：2009年12月3日
生效要件：经双方签字盖章，并提交本公司股东大会审议批准后生效。
六、关联交易目的及对上市公司的影响
通过本次交易，将满足公司未来发展办公用地需求，有利于公司快速发展和长期发展。
七、年初至本公告发布日与该关联人关联交易累计总金额
根据公司与金螳螂集团签订的《房屋租赁协议》，金螳螂集团租赁公司办公楼建筑面积272.12平方米，每年租金18万元。2009年7月，金螳螂集团已向公司支付2009年度租金18万元。
截止本公告发布日，公司与金螳螂集团关联交易累计总额为5,433.53万元。
八、独立董事的事先认可情况和发表的独立意见
公司独立董事在事前对关联交易事项进行了必要的调查并在会前签署了对关联交易事项的书面认可文件，同意将该事项提交公司董事会审议。
公司独立董事认为：本次关联交易符合相关法律、法规、公司章程的规定，定价策略和定价依据充分、公允，交易价格公平合理，未损害公司及本次交易的非关联股东，特别是广大中小股东的利益；本次关联交易将满足公司未来发展的需求，有利于公司长期发展；公司董事会对审议关联交易的议案进行表决时，关联董事履行了回避义务，符合有关法规的规定。
九、备查文件
1、第二届董事会第二十三次临时会议决议
2、独立董事对关联交易的事前书面认可和独立董事意见
3、股权转让协议
4、苏州赛得科技有限公司审计报告
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇〇九年十二月七日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2009-042
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于召开2009年第二次
临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第二届董事会第二十三次临时会议于2009年12月7日召开，会议决议于2009年12月23日召开公司2009年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议时间：2009年12月23日（星期三）上午10点
2、会议地点：公司设计研究中心大楼 六楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2009年12月16日
二、会议议题：
1、审议《关于购买苏州赛得科技有限公司100%股权的议案》；
2、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》。
三、出席会议对象：
1、截至2009年12月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、出席会议登记办法：
1、登记时间：2009年12月17日
上午9：00—11：30，下午2：00—5：00
2、登记地点：苏州市西环路888号
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 投资管理部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2009年12月17日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、其他事项：
1、会议联系人：戴轶钧、龙瑞
联系电话：0512-68660622
传 真：0512-68660622
地 址：苏州市西环路888号
邮 编：215004
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇〇九年十二月七日
附：授权委托书格式：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2009年12月23日（星期三）召开的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、审议《关于购买苏州赛得科技有限公司100%股权的议案》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
2、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
3、审议《关于修改公司章程的议案》。
同意 □ 反对 □ 弃权 □
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
注：1、请在上述选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书复印有效。