荣盛房地产发展股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第三届董事会第二十七次会议通知于2009年12月2日以书面、传真和电子邮件方式发出，2009年12月7日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，3名董事在公司本部现场表决，6名董事以传真方式表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、《关于投资设立山东荣盛富翔地产开发有限公司（暂定名）的议案》；
同意公司与山东富翔投资有限公司共同投资设立的山东荣盛富翔地产开发有限公司（暂定名）（以下简称“荣盛富翔”），法定代表人为冯全玉，注册资本1亿元人民币，其中，公司以现金方式出资7900万元人民币，占荣盛富翔总股份的79%；山东富翔投资有限公司以现金方式出资2100万元人民币，占荣盛富翔总股份的21%。经营范围地产开发与经营、租赁、物业管理、建筑材料销售、体育娱乐（最终以营业执照为准）。
公司与山东富翔投资有限公司不构成关联关系。
具体内容详见《公司关于投资设立山东荣盛富翔地产开发有限公司（暂定名）的公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于投资设立沈阳荣盛中天房地产开发有限公司（暂定名）的议案》；
同意公司与（香港）佳永国际投资有限公司共同投资设立的沈阳荣盛中天房地产开发有限公司（暂定名）（以下简称“荣盛中天”），法定代表人为台文献，注册资本4,000万美元（约折合27,200万元人民币），其中，公司以等同于3000万美元（约折合20,400万元人民币）的人民币出资，占荣盛中天总股份的75%；(香港)佳永国际投资有限公司以现金方式出资1,000万美元（约折合6,800万元人民币），占荣盛中天总股份的25%。经营范围房地产开发与经营、自有房屋租赁、销售等（最终以营业执照为准）。
公司与（香港）佳永国际投资有限公司不构成关联关系。
具体内容详见《公司关于投资设立沈阳荣盛中天房地产开发有限公司（暂定名）的公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二ΟΟ九年十二月七日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2009-069号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于投资设立山东荣盛富翔地产开发有限公司（暂定名）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
2009年12月3日，公司与山东富翔投资有限公司签署了《股东出资协议》，共同投资设立山东荣盛富翔地产开发有限公司（暂定名）（以下简称“荣盛富翔”），法定代表人为冯全玉，注册资本1亿元人民币，其中，公司以现金方式出资7900万元人民币，占荣盛富翔总股份的79%；山东富翔投资有限公司以现金方式出资2100万元人民币，占荣盛富翔总股份的21%。
（二）董事会审议情况
2009年12月7日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于投资设立山东荣盛富翔地产开发有限公司（暂定名）的议案》。
按照公司章程规定，本次投资设立公司无需经过公司股东大会批准，公司董事会审议通过后获得当地工商行政部门的批准即可。
（三）公司与山东富翔投资有限公司不构成关联关系。
二、交易对方的基本情况
（一）公司名称：山东富翔投资有限公司；
（二）注册资本：20,00万元人民币；
（三）法定代表人：宋晓燕；
（四）企业类型：有限责任公司；
（五）经营范围：项目投资及管理；投资、规划、设计、评估、招投标、财务的咨询，企业策划，编制项目建议书、编制可行性研究报告，房地产营销代理；物业管理（需经许可经营，须凭许可证经营）；
（六）注册地址：济南市道德中街80号阳光商务中心。
三、投资标的基本情况
（一）公司名称：山东荣盛富翔地产开发有限公司（暂定名）；
（二）注册资本：10,000万元人民币；
（三）法定代表人：冯全玉；
（四）企业类型：有限责任公司；
（五）经营范围：经营范围地产开发与经营、租赁、物业管理、建筑材料销售、体育娱乐（最终以营业执照为准）；
（六）注册地址：临沂市解放东路中段国土资源局河东分局院内。
四、出资方式和资金来源
公司投资双方均以现金方式出资，资金来源为自有资金。
五、股东出资协议的主要内容
（一）公司注册资本为人民币壹亿元。各股东出资额和出资方式为：
河北荣盛房地产发展股份有限公司出资人民币柒仟玖佰万元，全部以货币方式出资，股权占79%；
山东富翔投资有限公司出资出资人民币贰仟壹佰万元，全部以货币方式出资，股权占21%。
（二）公司名称预先核准登记后，应当在三天内到银行开设公司临时帐户。股东以货币出资，应当在公司临时帐户开设后三天内，将货币出资足额存入公司临时帐户。
（三）股东不按协议缴纳所认缴的出资，应当向已足额缴纳出资的股东承担违约责任，承担办法为向已足额缴纳出资的股东按已缴纳出资金额的5%支付违约金。
（四）股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
六、对外投资的目的、存在的风险和公司影响
根据公司经营和发展需要，公司拟进入山东省临沂市进行房地产开发。公司认为，山东临沂市房地产市场潜力巨大，前景广阔，通过合作方式进行房地产开发，有利于公司项目顺利进行，降低市场风险，对公司未来发展及经营状况将会产生积极的影响。
公司新进入临沂房地产市场，对当地市场尚须深入了解，项目能否取得及开发过程中均存在一定的风险，提醒广大投资者注意。
七、备查文件
（一）《股东出资协议书》；
（二）公司第三届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十二月七日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2009-070号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于投资设立沈阳
荣盛中天房地产开发有限公司
（暂定名）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
（二）对外投资基本情况
2009年12月2日，公司与（香港）佳永国际投资有限公司签署了《股东出资协议》，共同投资设立沈阳荣盛中天房地产开发有限公司（以下简称“荣盛中天”），法定代表人为台文献，注册资本4000万元美元，其中，由公司以等同于3000万美元的人民币出资，占注册资本的75%；由（香港）佳永国际投资有限公司出资1000万美元现汇，占注册资本的25%。
（二）董事会审议情况
2009年12月7日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于投资设立沈阳荣盛中天房地产开发有限公司（暂定名）的议案》。
按照公司章程规定，本次投资设立公司无需经过公司股东大会批准，公司董事会审议通过后获得当地工商行政部门的批准即可。
（三）公司与（香港）佳永国际投资有限公司不构成关联关系。
二、交易对方的基本情况
（香港）佳永国际投资有限公司注册地址为香港九龙旺角弥敦道580G号弥敦中心5楼501室，商业登记证号码：39654892-000-07-09-0，现任董事为刘忠环，刘强，李玉华，李玉霞。
三、投资标的基本情况
（一）公司名称：沈阳荣盛中天房地产开发有限公司；
（二）注册资本：4000万美元；
（三）法定代表人：台文献；
（四）企业类型：有限责任公司；
（五）经营范围：房地产开发与经营、自有房屋租赁、销售等（最终以营业执照为准）；
（六）注册地址：沈阳市浑南新区三义街六号一座23层04号。
四、出资方式和资金来源
公司投资双方均以现金方式出资，资金来源为自有资金。
五、股东出资协议的主要内容
（一）公司注册资本为人民币肆仟万美元。各股东出资额和出资方式为：
河北荣盛房地产发展股份有限公司出资叁仟万美元的等值人民币，全部以货币方式出资，股权占75%；
（香港）佳永国际投资有限公司出资壹仟万美元，全部以货币方式出资，股权占25%。
（二）公司名称预先核准登记后，应当在60天内到银行开设公司临时帐户。股东以货币出资，应当在公司临时帐户开设后90天内缴纳投资款的15%，其余投资款在一年内交纳。
（三）股东不按协议缴纳所认缴的出资，应当向已足额缴纳出资的股东承担违约责任，承担办法为双方协商解决。
（四）股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
六、对外投资的目的、存在的风险和公司影响
公司认为，沈阳房地产市场潜力巨大，前景广阔，通过合作方式进行房地产开发，有利于公司项目顺利进行，降低市场风险，对公司未来发展及经营状况将会产生积极的影响。
项目能否取得及开发过程中均存在一定的风险，提醒广大投资者注意。
七、备查文件
（一）《股东出资协议书》；
（二）公司第三届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二〇〇九年十二月七日