云南白药集团股份有限公司第六届董事会决议公告
重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第六届董事会第四次临时会议于2009年12月4 日采用通讯方式表决，本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。经审议通过以下议案：
一、审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案，同意报下次股东大会审议。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案，同意报下次股东大会审议。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案，同意报下次股东大会审议。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过关于修订《独立董事年报工作规程》的议案
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过关于修订《审计委员会年报工作规程》的议案
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过关于制订《总经理工作细则》的议案
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
云南白药集团股份有限公司
2009年12月7日