南京化纤股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京化纤股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2009年12月7日上午9：00在南京珍珠饭店十楼会议室召开。召开本次会议的通知已于11月26日以传真和邮件方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事长沈光宇先生主持，本次会议应到董事 6名，实到董事6名；公司全体监事和部分高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事认真审议并以举手表决的方式通过了聘任高级管理人员的决定：
丁萍女士因个人原因辞去公司财务总监兼财务部长职务，经公司总经理钟书高先生提名，聘任周文卿先生为公司财务总监兼财务部长。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票
公司独立董事对此项人事聘任发表了独立意见。
特此公告
南京化纤股份有限公司
董 事 会
2009年12月7日
附：周文卿先生简历
周文卿先生，51岁，大学文化，高级会计师 自1999年1月至2009年12月任南京化学纤维厂财务总监；自2009年12月起任本公司财务总监兼财务处长。
独立董事对董事会聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，我们作为南京化纤股份有限公司的独立董事对公司董事会聘任公司高级管理人员发表以下独立意见：
同意聘任周文卿先生担任公司财务总监兼财务处长。
经审阅周文卿先生的个人履历等相关资料，未发现其有《中华人民共和国公司法》第147条规定之情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，周文卿先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》中有关高级管理人员任职资格的规定。周文卿先生的提名程序合法、合规。
独立董事：
奚永明 周发亮
2009年12月7日