武汉凯迪电力股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间没有增加、否决提案的情况。
本次非公开发行股票的方案须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
因议案（二）涉及关联交易，鉴于武汉凯迪控股投资有限公司（以下简称：凯迪控股）为本次交易的关联方，在审议议案（二）时，凯迪控股回避表决。
二、会议召开的情况
2009年11月20日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《武汉凯迪电力股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知》。会议召开情况如下：
1、现场会议召开时间：2009年12月8日
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年12月8日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2009年12月7日下午15:00）至投票结束时间（2009年12月8日下午15:00）间的任意时间。
3、股权登记日：2009年12月1日
4、召开地点：公司802会议室
5、召开方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式
6、召集人：董事会
7、主持人：陈义龙董事长
8、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
参加本次临时股东大会的股东或股东代理人共计150人，代表有表决权的股份数170290606股，占公司股份总额的46.21%。
其中：出席现场会议的股东（代理人）9 人、代表股份151950025股，占公司有表决权总股份的41.24%；参与网络投票的股东（代理人）共有141人，代表股份数股18340581，占公司总股份数的4.9774％。
四、提案审议和表决情况
1、《关于符合非公开发行股票条件的议案》
表决情况：同意169889231股，占出席会议股东所持有效表决权99.76％；反对398375股，占出席会议股东所持有效表决权0.23％；弃权3000股 ，占出席会议股东所持有效表决权0.0017％。
表决结果：通过。
2、《非公开发行股票方案的议案》
(1)发行股票的种类和面值
表决情况：同意 46392536 股，占出席会议股东所持有效表决权98.96％；反对305675股，占出席会议股东所持有效表决权0.65％；弃权182100股 ，占出席会议股东所持有效表决权0.39％。
表决结果：通过。
（2）发行数量和募集资金金额
表决情况：同意46392536 股，占出席会议股东所持有效表决权98.96％；反对305675股，占出席会议股东所持有效表决权0.65％；弃权182100股 ，占出席会议股东所持有效表决权0.039％。
表决结果：通过。
（3）发行对象及认购方式
表决情况：同意46392536股，占出席会议股东所持有效表决权98.96％；反对305675股，占出席会议股东所持有效表决权0.65％；弃权182100股 ，占出席会议股东所持有效表决权0.039％。
表决结果：通过。
（4）本次发行股票的锁定期
表决情况：同意46392536股，占出席会议股东所持有效表决权98.96％；反对305675股，占出席会议股东所持有效表决权0.65％；弃权182100股 ，占出席会议股东所持有效表决权0.039％。
表决结果：通过。
（5）定价方式及定价原则
表决情况：同意46392536股，占出席会议股东所持有效表决权98.96％；反对305675股，占出席会议股东所持有效表决权0.65％；弃权182100股 ，占出席会议股东所持有效表决权0.039％。
表决结果：通过。
（6）发行方式及发行时间
表决情况：同意46392536股，占出席会议股东所持有效表决权98.96％；反对305675股，占出席会议股东所持有效表决权0.65％；弃权182100股 ，占出席会议股东所持有效表决权0.039％。
表决结果：通过。
（7）募集资金用途
表决情况：同意46392536股，占出席会议股东所持有效表决权98.96％；反对305675股，占出席会议股东所持有效表决权0.65％；弃权182100股 ，占出席会议股东所持有效表决权0.039％。
表决结果：通过。
（8）本次非公开发行前的滚存利润安排
表决情况：同意46392536股，占出席会议股东所持有效表决权98.96％；反对305675股，占出席会议股东所持有效表决权0.65％；弃权182100股 ，占出席会议股东所持有效表决权0.039％。
表决结果：通过。
（9）本次发行决议的有效期
表决情况：同意46392536股，占出席会议股东所持有效表决权98.96％；反对305675股，占出席会议股东所持有效表决权0.65％；弃权182100股 ，占出席会议股东所持有效表决权0.039％。
表决结果：通过。
3、《本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案》
表决情况：同意 169610831股，占出席会议股东所持有效表决权99.6％；反对301375股，占出席会议股东所持有效表决权0.18％；弃权378400股 ，占出席会议股东所持有效表决权0.22％。
表决结果：通过。
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》
表决情况：同意169613131股，占出席会议股东所持有效表决权99. 6％；反对301375股，占出席会议股东所持有效表决权0.18％；弃权376100股 ，占出席会议股东所持有效表决权0.22％。
表决结果：通过。
5、《关于更换董事的议案》
表决情况：同意169630731股，占出席会议股东所持有效表决权99.61％；反对283775股，占出席会议股东所持有效表决权0.17％；弃权376100股 ，占出席会议股东所持有效表决权0.22％。
表决结果：通过。
6、《关于全资子公司-河南蓝光电厂环保发电有限公司为平顶山市江岭环保建材有限公司2600万元固定资产贷款提供担保的议案》
表决情况：同意169626431 股，占出席会议股东所持有效表决权99.61％；反对283775股，占出席会议股东所持有效表决权0.17％；弃权380400股 ，占出席会议股东所持有效表决权0.22％。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市智正律师事务所
2、律师姓名： 于振、柯伟才
3、结论性意见：本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格，以及会议的表决程序，均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
六、备查文件
1、2009年11月20日、2009年11月21日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登的《武汉凯迪电力股份有限公司关于召开2009第二次临时股东大会的通知》、《武汉凯迪电力股份有限公司关于召开2009第二次临时股东大会通知的更正公告》；
2、会议签到、授权委托书、会议记录、表决票等全部会议文件；
3、载有到会股东、董事签字的《2009年第二次临时股东大会决议》；
4、北京市智正律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
武汉凯迪电力股份有限公司
董 事 会
2009年12月9日