兴业银行股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
本次会议没有议案被否决。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2009年12月8日上午9:00
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，具体时间为2009年12月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00
2、现场会议召开地点：福州市湖东路154号中山大厦A座三层会议室
3、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长高建平先生
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议经国浩律师集团（上海）事务所现场见证。
三、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共323人，代表有表决权股份总数3,432,943,861股，占公司股份总额的68.66%，其中：现场表决股东及股东代理人59人，代表有表决权股份总数2,448,554,292股，占公司股份总额的48.97%；通过网络投票的股东264人，代表有表决权股份总数984,389,569股，占公司股份总额的19.69%。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：
（一）关于董事变更的议案，选举冯孝忠先生为第六届董事会董事
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 3,432,943,861 | 3,422,171,337 | 73,700 | 10,698,824 | 99.6862% |
（二）关于修订《关联交易管理办法》的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 3,432,943,861 | 3,425,193,906 | 385,320 | 7,364,635 | 99.7742% |
（三）关于公司符合配股条件的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 3,432,943,861 | 3,417,660,402 | 77,600 | 15,205,859 | 99.5548% |
（四）关于公司配股方案的议案
1、股票种类及每股面值
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 3,432,943,861 | 3,417,660,602 | 222,100 | 15,061,159 | 99.5548% |
2、配股比例及数量
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 3,432,943,861 | 3,412,853,215 | 222,100 | 19,868,546 | 99.4148% |
3、配股价格及定价依据
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 3,432,943,861 | 3,403,192,457 | 2,868,023 | 26,883,381 | 99.1334% |
4、配售对象
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 3,432,943,861 | 3,417,660,602 | 222,100 | 15,061,159 | 99.5548% |
5、募集资金用途
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 3,432,943,861 | 3,417,669,502 | 213,200 | 15,061,159 | 99.5551% |
6、决议的有效期限
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 3,432,943,861 | 3,415,014,679 | 2,868,023 | 15,061,159 | 99.4777% |
（五）关于本次配股前公司滚存的未分配利润的处置议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 3,432,943,861 | 3,415,021,379 | 2,716,623 | 15,205,859 | 99.4779% |
（六）关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 3,432,943,861 | 3,417,658,402 | 79,600 | 15,205,859 | 99.5547% |
（七）关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 3,432,943,861 | 3,415,012,479 | 79,600 | 17,851,782 | 99.4777% |
（八）关于提请股东大会授权董事会处理本次配股具体事宜的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 3,432,943,861 | 3,415,008,478 | 79,600 | 17,855,783 | 99.4776% |
（九）2009-2012年资本管理规划
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 3,432,943,861 | 3,415,017,378 | 70,700 | 17,855,783 | 99.4778% |
五、律师见证意见
本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所现场见证，并出具《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果和各项决议合法有效。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
2009年12月9日