重庆太极实业（集团）股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2009年12月3日发出召开第六届董事会第五次会议的通知，于2009年12月8日以通讯方式召开了第六届董事会第五次会议。会议应到董事15人，实到董事15人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
1、关于公司控股子公司为太极集团有限公司提供新增担保额度的议案
因经营发展需要，担保主体发生变化，公司下属子公司太极集团四川南充制药有限公司为太极集团有限公司借款提供担保1100万元，担保期限一年：
年初公司及下属子公司为太极集团有限公司预计担保总额度为27536万元，目前实际使用担保15559万元。
表决结果：同意10票，弃权0票，回避5票，反对0票。
2、关于公司及公司控股子公司为西南药业股份有限公司提供新增担保额度的议案
因经营发展需要，公司及公司下属子公司为西南药业股份有限公司借款提供新增担保额度9200元。
公司及公司控股子公司为西南药业股份有限公司提供新增担保额度9200万元。其中：公司为西南药业担保新增额度为3500万元；重庆太极医药工业有限公司为西南药业股份有限公司新增担保额度1500万元；太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为西南药业股份有限公司新增担保额度4200万元，以上担保期限均为一年。
公司为公司控股子公司年初预计担保总额度为100695万元，截至目前，实际使用担保额度为55030万元。公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司及重庆太极医药工业有限公司为西南药业年初预计担保额度为10000万元，新增担保额度5700万元。
表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。
3、关于太极集团四川天诚制药有限公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司提供担保的议案
因经营发展需要，公司下属子公司太极集团四川天诚制药有限公司为公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司提供担保1400万元，担保期限一年。
表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。
4、关于变更公司财务审计机构的议案
本公司聘请的财务报表审计机构天健光华（北京）会计师事务所有限公司已于2009年9月28日与中和正信会计师事务所有限责任公司合并，并更名为“天健正信会计师事务所有限公司”。
鉴于此，董事会同意将公司2009年财务报表审计机构亦相应改为天健正信会计师事务所有限责任公司，其他事项不变。
表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。
5、关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案
表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。
重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会
二00九年十二月八日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 编号：2009-28
重庆太极实业（集团）股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
公司控股子公司为控股股东太极集团有限公司新增担保额度1100万元。公司及控股子公司为公司控股子公司西南药业股份有限公司新增担保额度9200万元；公司控股子公司太极集团四川天诚制药有限公司为控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司提供担保1400万元。
公司第六届董事会第五次会议审议通过了上述担保议案，其中为太极集团有限公司的担保构成关联交易，公司董事会在审议该关联交易时，公司关联董事白礼西先生、李志超先生、艾尔为先生、朱明希先生、秦少容女士进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事发表了独立意见。上述担保议案须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、太极集团有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：白礼西
注册资本：34,233.8万元
注册地址：重庆市涪陵区太极大道1号。
经营范围：主营业务为零售中成药、西药、生物药、保健用品、保健食品等，经济性质为有限责任公司。
太极集团有限公司为公司控股股东，持有公司49.02％股份，本次担保构成关联交易。截至2008年12月31日，太极集团有限公司总资产为761,901.00万元，净资产为222,226.47万元，负债合计539,677.54万元，营业收入为561,150.17万元，利润总额为1015.78万元。
与公司关系：为公司控股股东。
2、西南药业股份有限公司
公司性质：股份有限公司
法定代表人：李标
注册资本：19343万元
注册地址：重庆市沙坪坝区天星桥21号
经营范围：生产和销售原料药、加工、中西药制剂，销售化工原料、包装材料。
西南药业股份有限公司为公司控股子公司，截至2008年12月31日，西南药业股份有限公司总资产为103234.5万元，净资产为34950.83万元,负债为66750.57万元，营业收入为61575.51万元，净利润为3719.37万元。
与公司关系：为公司控股子公司。
3、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：白礼西
注册资本：52,400万元
经营范围：片剂、胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂；糖浆剂、口服液，合剂、酊剂、酒剂、丸剂（水丸、蜜丸、浓缩丸），滴丸剂，散剂，原料药（盐酸小檗碱、盐酸西部曲明），药材种植。
截止 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产为 230510.85 万元，净资产为 97938.61万元，净利润为 4750.79 万元。
与公司关系：为公司全资子公司。
三、担保人基本情况
1、重庆太极实业（集团）股份有限公司
公司性质：股份有限公司
法定代表人：白礼西
注册资本：32838万元
经营范围：主要从事中成药、西药、保健品加工、销售，医疗器械销售等业务。
截至2008年12月31日，公司总资产596763.27万元，净资产为117242.45万元，净利润为2350.10万元。
2、重庆太极医药工业有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：白礼西
注册资本：35,000万元
经营范围：用企业自有资金投资医药产业项目及管理。
该公司为公司控股子公司，截至2008年12月31日，该公司总资产69083.91万元，净资产为69959.54万元。
3、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：白礼西
注册资本：52,400万元
经营范围：片剂、胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂；糖浆剂、口服液，合剂、酊剂、酒剂、丸剂（水丸、蜜丸、浓缩丸），滴丸剂，散剂，原料药（盐酸小檗碱、盐酸西部曲明），药材种植。
截止 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产为 230510.85 万元，净资产为 97938.61万元，净利润为 4750.79 万元。
与公司关系：为公司全资子公司。
4、太极集团四川南充制药有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：何伟
注册资本：250万元
经营范围：生产：片剂、颗粒剂、酊剂、糖浆剂、合剂（口服液）、酒剂。
截止2008年12月31日，该公司总资产为1772.88万元，净资产为250.27万元。
与公司关系：为公司全资子公司。
5、太极集团四川天诚制药有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：黄珠成
注册资本：3612.18万元
经营范围：生产、销售：双氯酚酸钾原料药、凝胶剂、颗粒剂、片剂、糖浆剂、丸剂、擦剂、酊剂、口服液、流浸膏剂、中药饮片。营养补剂、保健食品（含营养补剂）。日用化学品销售。
截止2008年12月31日，该公司总资产为4101.60万元，净资产为1600.34万元，净利润为48.28万元。
与公司关系：为公司控股子公司。
三、担保主要内容
1、经公司第六届董事会第五次会议审议通过，公司控股子公司太极集团四川南充制药有限公司为控股股东太极集团有限公司（以下简称：太极集团）提供1100万元的担保额度，担保期限一年。
2、经公司第六届董事会第五次会议审议通过，公司及控股子公司为控股子公司西南药业股份有限公司（以下简称：西南药业）提供了9200万元的担保额度。其中：公司为西南药业担保新增额度为3500万元；重庆医药工业公司为西南药业股份有限公司新增担保额度1500万元；太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为西南药业股份有限公司新增担保额度4200万元，以上担保期限均为一年。
3、经公司第六届董事会第五次会议审议通过，公司下属子公司太极集团四川天诚制药有限公司为公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司提供担保1400万元，担保期限一年。
四、对外担保数量
截至目前，公司对外担保总额为70,589万元，占公司2008年经审计净资产的60.21％，其中公司为控股子公司担保55,030万元，占公司净资产46.93％,公司及公司控股子公司为公司控股股东担保15,559万元，占公司净资产的13.27%。无逾期担保情况。
五、公司董事会意见
公司控股股东太极集团有限公司为本公司及控股子公司的银行借款提供了55,680万元的担保，公司及公司控股子公司为太极集团有限公司的银行借款提供了15,559万元，董事会认为，公司及公司控股子公司为控股股东太极集团有限公司提供担保不存在风险。
西南药业股份有限公司和太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为核心控股子公司，经营业绩好，公司及公司控股子公司为其担保不存在风险。
上述担保行为，不会损害公司及其他股东的利益。
独立董事意见：为生产经营需要，公司下属控股子公司对公司的控股股东进行了担保，以及公司为公司控股子公司提供了担保，我们认为：公司的对外担保均为集团内部企业之间的持续担保，存在的风险较小。同时根据核查公司年初的担保额度，公司的担保已在逐渐规范，并逐步减少。我们已提醒公司，加强对外担保管理，继续控制和降低对外担保风险，并按照新《公司法》和《证券法》规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，促进公司稳定发展。
六、备查文件
公司第六届董事会第五次会议决议。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
二○○九年十二月八日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 编号：2009-29
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于召开2009年度第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2009年12月29日上午10：00。
3、股权登记日：2009年12月22日
3、会议召开地点：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司会议室。
4、会议方式：现场投票表决
二、会议审议事项
| 序号 | 提议内容 |
| 1 | 审议关于公司控股子公司为太极集团有限公司提供新增担保额度的议案。 |
| 2 | 关于公司及公司控股子公司为西南药业股份有限公司提供新增担保额度的议案。 |
| 3 | 关于太极集团四川天诚制药有限公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司提供担保的议案。 |
| 4 | 关于变更公司财务审计机构的议案。 |
（上述议案经公司第六届董事会第五次会议审议通过，并于2009年12月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露（公告编号：2009-27；2009-28）。
三、出席人员：
1、凡在2009年12月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东；
4、公司聘请的律师。
四、出席会议登记办法：
1、国有法人股股东、其他法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。
2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2009年12月25日（上午9：30--11：30，下午2：00--5：00）。
五、其他事项
1、本次会议时间半天，与会者交通及食宿费用自理。
2、会议联系方式
联系电话（传真）：023-89886129
联系人：徐旺 袁衎
公司联系地址：重庆市渝北区黄龙路38号公司证券部。
邮编：401147
重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会
二00九年十二月八日
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士），代表本公司（个人）出席重庆太极实业（集团）股份有限公司2009年度第二次临时股东大会，并全权代表本人行使各种表决权。
委托人姓名（法人单位盖章）：
身份证号码（法人营业执照号）：
持股数： 股东账号：
受托人姓名： 身份证号码：
委托权限： 委托日期：
（本授权委托书复印件有效）