上海家化联合股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、 本次会议无否决或修改议案的情况；
2、 本次会议无新增提案情况。
一、会议的召开情况
1、 会议召开的时间和地点：
2、 时间：2009年12月10日上午
3、 地点：上海市保定路527号
4、 会议召集人：公司董事会
5、 会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
6、 会议主持人：公司董事长葛文耀先生
7、 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、会议的出席情况
参加本次会议表决的股东及股东代理人共24名，代表股份133,447,709股，占公司总股本的40.99%；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以记名表决的方式对各项议案进行审议，并在选举公司非独立董事、独立董事时采取累积投票制。本次会议审议通过如下决议：
1、审议通过关于修订公司章程的议案（以特别决议通过）；
2、审议通过关于变更募集资金用途的议案；
3、选举吴英华为公司第四届监事会股东代表出任的监事；
4、选举葛文耀、陆芝青、曲建宁、冯珺、管一民、张纯为公司第四届董事会董事，其中管一民、张纯为独立董事，其余为非独立董事。
具体表决结果见附件。
四、律师见证情况
公司董事会聘请国浩律师集团(上海)事务所律师方杰、冯丽芸出席会议见证并出具法律意见书，该所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
1、上海家化联合股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议；
2、律师事务所出具的法律意见书。
上海家化联合股份有限公司董事会
2009年12月11日
附：大会表决结果：
一、关于修订公司章程的议案
参加表决的股数为：133,447,709（一亿三仟三佰四拾四万七仟七佰零九）股,意见如下：
同意：133,444,741（一亿三仟三佰四拾四万四仟七佰四拾一）股
占99.9978 ％
反对：2,168（二仟一佰六拾八）股
占0.0016 ％
弃权：800（八佰）股
占0.0006 ％
二、关于变更募集资金用途的议案
参加表决的股数为：133,447,709（一亿三仟三佰四拾四万七仟七佰零九）股,意见如下：
同意：133,444,741（一亿三仟三佰四拾四万四仟七佰四拾一）股
占99.9978 ％
反对：1,538（一仟五佰三拾八）股
占0.0012 ％
弃权：1,430（一仟四佰三拾）股
占0.0010 ％
三、选举吴英华为公司第四届监事会股东代表出任的监事
参加表决的股数为：133,447,709（一亿三仟三佰四拾四万七仟七佰零九）股,意见如下：
同意：133,445,041（一亿三仟三佰四拾四万五仟零四拾一）股
占99.9980 ％
反对：1,538（一仟五佰三拾八）股
占0.0012 ％
弃权：1,130（一仟一佰三拾）股
占0.0008 ％
四、选举葛文耀、陆芝青、曲建宁、冯珺、管一民、张纯为公司第四届董事会董事，其中管一民、张纯为独立董事，其余为非独立董事。
会议对该议案采用累积投票制，且对非独立董事候选人及独立董事候选人采取分别进行累积投票。结果如下：
选举非独立董事
1、选举葛文耀为公司第四届董事会非独立董事
获得的表决权数为：133,449,268
2、选举陆芝青为公司第四届董事会非独立董事
获得的表决权数为：133,445,190
3、选举曲建宁为公司第四届董事会非独立董事
获得的表决权数为：133,442,872
4、选举冯珺为公司第四届董事会非独立董事
获得的表决权数为：133,449,886
选举独立董事
1、选举管一民为公司第四届董事会独立董事
获得的表决权数为：133,450,128
2、选举张纯为公司第四届董事会独立董事
获得的表决权数为：133,443,690
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2009-014
上海家化联合股份有限公司四届一次董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海家化联合股份有限公司四届一次董事会于2009年12月10日在公司欧陆厅召开，应到董事6人，实到董事6人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事和高级管理人员列席了会议。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过关于选举公司董事长、副董事长的议案：
会议选举葛文耀先生为公司董事长、陆芝青女士为公司副董事长。
二、审议通过关于公司第四届董事会审计委员会组成人选的议案：
会议推举陆芝青女士、管一民先生、张纯女士为公司第四届董事会审计委员会委员，其中管一民先生为主任委员。
三、审议通过关于公司第四届董事会薪酬与考核委员会组成人选的议案：
会议推举葛文耀先生、管一民先生、张纯女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中张纯女士为主任委员。
四、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案：
公司第四届董事会聘任曲建宁先生为公司总经理；聘任宣平先生、王茁先生为公司副总经理；聘任冯珺女士为公司董事会秘书；聘任丁逸菁女士为公司财务总监。以上职位任期三年。公司独立董事管一民先生、张纯女士发表独立意见，同意公司董事会对上述人员的聘任。
五、审议通过关于授权公司总经理投资的议案：
为充分利用公司资金，满足发展的需要，更好地回报股东，在控制风险的基础上，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，董事会授权公司总经理在2010年批准累计总额不超过2亿元人民币的投资项目，其中单项投资数额超过5000万元人民币（含5000万）书面告知董事，单项投资数额超过1亿元元人民币（含1亿元）报董事会审议。
特此公告
上海家化联合股份有限公司董事会
2009年12月11日
附有关人员简历：
1、葛文耀，硕士，历任上海家用化学品厂厂长，上海庄臣有限公司副总经理、上海家化联合公司、上海家化有限公司、上海家化(集团)有限公司董事长、总经理。现还担任中国香精香料化妆品工业协会副理事长、中国商标协会副会长、中国轻工联合会副会长、上海市企业联合会副会长、上海财经大学兼职教授、硕士生导师、中欧国际工商管理学院顾问团顾问等职；并先后荣获连续三届的上海市优秀企业家、上海市优秀共产党员、轻工部劳动模范、上海市劳动模范、全国优秀共产党员、全国“五一”劳动奖章、第三届全国优秀创业企业家等光荣称号。现任上海家化(集团)有限公司副董事长、总经理，本公司董事长。
2、陆芝青,博士，历任上海轻工控股集团公司市场处处长 ，上海日化(集团)有限公司总经理。现任上海家化(集团)有限公司常务副总经理，本公司副董事长。
3、曲建宁, 博士，曾任北京轻工业学院化工系助教；联合利华日本分公司家庭保护产品高级产品开发经理、本公司副总经理；现任本公司董事、总经理，中国香精香料化妆品工业协会副理事长、中国广告主协会副会长。
4、冯珺，硕士，曾任山一证券驻上海证券交易所交易员，联合证券有限责任公司投资银行总部高级经理，上海家化(集团)有限公司投资部总监。现任本公司董事、董事会秘书。
5、管一民，会计学教授，享受国务院政府特殊津贴。曾任上海财经大学成人教育学院常务副院长、上海财经大学校长助理。现任上海国家会计学院副院长，兼任中国总会计师协会常务理事、中国资产评估协会常务理事、上海市总会计师工作研究会副会长等职务，本公司独立董事。
6、张纯，博士，会计学教授。曾任上海财经大学助教、讲师、副教授/硕士研究生导师，现任上海财经大学会计学院教授、博士研究生导师、上海财务学会理事、上海成本研究会理事、上海银信汇业资产评估公司注册资产评估师、注册房地产估价师，本公司独立董事。
7、 宣平，硕士，曾任上海蓬帆沙发厂厂长、上海庄臣有限公司副总监、上海斯米克华洁纸业公司副总经理，现任本公司副总经理。
8、王茁，硕士，曾任上海家化品牌经理和品牌管理部经理，美国加特纳公司市场与商务战略咨询师，美国MDY高级技术公司市场总监，现任本公司副总经理。
9、丁逸菁，大学本科，注册会计师，历任公司财务部核算员、经理助理、经理、副总监，现任本公司财务总监。
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2009-015
上海家化联合股份有限公司四届一次监事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海家化联合股份有限公司四届一次监事会于2009年12月10日下午在公司召开。应到监事3人，实到3人，会议选举吴英华女士为公司第四届监事会监事长。 吴英华，博士，中国注册会计师，曾任上海跃进铝制品厂财务，上海造纸公司华丽铜板纸厂审计室主任、法律室主任。现任上海家化（集团）有限公司总审计师，本公司监事长。
上海家化联合股份有限公司监事会
2009年12月11日