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      2009 12 12
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    28版:信息披露
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      | 28版:信息披露
    日照港股份有限公司
    第三届董事会第十四次会议决议公告
    暨召开2009年第三次临时股东大会的通知
    内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
    2009年第六次临时股东大会决议公告
    北京首都开发股份有限公司关于
    2009年第四次临时股东大会增加临时提案的补充通知
    中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
    第五届董事会第九次会议决议公告
    及召开2009年第一次临时股东大会的通知
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    北京首都开发股份有限公司关于2009年第四次临时股东大会增加临时提案的补充通知
    2009年12月12日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600376         股票简称:首开股份     编号:临2009—067

      北京首都开发股份有限公司关于

      2009年第四次临时股东大会增加临时提案的补充通知

    重要提示:本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

    北京首都开发股份有限公司董事会2009年12月4日发出《北京首都开发股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告暨召开2009年第四次临时股东大会的通知》(该通知已刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》,定于2009年12月22日召开公司2009年第四次临时股东大会)。

    2009年12月11日公司收到控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司的提议函,拟将北京首都开发股份有限公司第六届董事会第十次会议决议通过的《关于本公司向全资子公司扬州首开衡泰置业有限公司贷款提供担保的议案》提交公司2009年第四次临时股东大会审议。

    公司董事会认为,北京首都开发控股(集团)有限公司持有公司47.84%的股份,该股东提案属于股东大会职权范围,有明确的议题和决议事项,符合《公司法》、《公司章程》有关规定,应将该临时提案列入公司2009年第四次临时股东大会审议。

    公司2009年第四次临时股东大会增加审议的提案及其对应的网络投票表决序号为:关于本公司向全资子公司扬州首开衡泰置业有限公司贷款提供担保的议案,网络投票表决序号为9。

    除上述事项外,公司董事会于2009年12月4日发出的《关于召开2009年第四次临时股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更。

    特此公告。

    北京首都开发股份有限公司董事会

    2009年12月11日

    附件1:    公司股东参加网络投票的操作流程

    一、投票流程

    1、投票代码

    沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说 明
    738376首开投票9A股

    2、表决议案

    公司简称议案序

    列号

    议案内容对应申报价格
    首开投票1关于公司符合发行公司债券条件的议案1元
     2发行数量2元
     3向公司股东配售的安排3元
     4债券期限4元
     5募集资金用途5元
     6决议有效期6元
     7提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜7元
     8关于本公司向全资子公司北京天鸿集团烟台天鸿时代房地产开发有限责任公司贷款提供担保的议案8元
     9关于本公司向全资子公司扬州首开衡泰置业有限公司贷款提供担保的议案9元

    3、表决意见

    表决意见种类对应的申报股数
    同意1股
    反对2股
    弃权3股

    4、买卖方向:均为买入

    二、投票举例

    1、股权登记日持有"首开股份"A 股的投资者对公司的第一个议案(《关于公司符合发行公司债券条件的议案》)投同意票,其申报如下:

    投票代码买卖方向申报价格申报股数
    738376买入1元1股

    2、如某投资者对公司的第一个议案投了反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。

    投票代码买卖方向申报价格申报股数
    738376买入1元2股

    三、投票注意事项

    1、股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。

    2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

    3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

    附件2:

    授权委托书

    兹全权委托     先生(女士)代表我本人(单位)出席北京首都开发股份有限公司2009年第四次临时股东大会,并对会议通知中所列事项代为行使表决权。

    委托人姓名:                    身份证号码:

    委托人持股数:                委托人股东帐户:

    委托人签名:

    (委托人为法人股股东,应加盖单位印章)

    受托人姓名:                 身份证号码:

    委托日期: