济南钢铁股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

　　股票简称：济南钢铁    证券代码：600022    编号：2009-033

　　济南钢铁股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　济南钢铁股份有限公司第三届董事会第八次会议于2009年12月11日上午以通讯表决的方式召开。公司现有董事9人，参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议议案经全体出席董事审议，并形成决议如下：

　　审议通过了《关于公司转让菏泽聚隆能源有限公司部分股权的议案》。公司董事会曾于2008年10月23日审议通过了《关于投资菏泽聚隆能源有限公司的议案》。菏泽聚隆能源有限公司拟注册资本为人民币61741.4万元，其中，济南钢铁股份有限公司拟出资9261.21万元，占总股本的15%。

　　目前，菏泽聚隆能源有限公司根据各股东的出资能力将注册资本调整为2.8亿元人民币。根据公司生产经营发展的需要，公司决定将原合资合同约定的其他12%的股权转让给肥城矿业集团有限责任公司。公司全部出资额调整为840万元，占注册资本的3%。

　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　济南钢铁股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年十二月十二日