招商银行股份有限公司第七届董事会第四十八次会议决议公告
2009年12月12日 来源：上海证券报 作者：
A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号:2009-044
A股代码:600036 H股代码：3968 公告编号:2009-044
招商银行股份有限公司
第七届董事会第四十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第四十八次会议于2009年12月11日以现场和电话会议方式召开。秦晓董事长主持了会议，会议应到董事18名，实际到会董事15名，魏家福董事委托孙月英董事、傅俊元董事委托李引泉董事、张光华董事委托马蔚华董事行使表决权，会议总有效表决票为18票，本公司7名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《招商银行资本管理中期规划》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
赞成：18票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2009年12月11日