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      2009 12 12
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    24版:信息披露
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      | 24版:信息披露
    新疆汇通(集团)股份有限公司
    2009年第四次临时董事会决议公告
    中国铁建股份有限公司
    重大工程中标公告
    招商局能源运输股份有限公司
    关于进口LNG运输专用船项目投产情况的公告
    招商银行股份有限公司
    第七届董事会第四十八次会议决议公告
    中国平安保险(集团)股份有限公司
    保费收入公告
    黄山旅游发展股份有限公司
    关于会计师事务所更名的公告
    济南钢铁股份有限公司
    第三届董事会第八次会议决议公告
    湘潭电机股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
    中邮创业基金管理有限公司
    旗下中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金资产净值公告
    辽宁曙光汽车集团股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
    江西昌九生物化工股份有限公司
    2009年第二次临时股东大会决议公告
    湖北楚天高速公路股份有限公司
    第三届监事会第十二次会议决议公告
    中源协和干细胞生物工程股份公司六届十七次董事会会议决议
    暨关于召开公司2009年度第二次临时股东大会的通知
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    新疆汇通(集团)股份有限公司2009年第四次临时董事会决议公告
    2009年12月12日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:000415            证券简称:汇通集团            公告编号:2009-041

      新疆汇通(集团)股份有限公司

      2009年第四次临时董事会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      2009年12月10日,新疆汇通(集团)股份有限公司以信函通讯方式召开了2009年第四次临时董事会会议,会议应到董事7名,实到董事7名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以会签表决方式审议通过了:

      《关于新疆汇通风电设备股份有限公司贷款的议案》。

      同意7票,反对0票。

      公司纳入合并报表范围子公司新疆汇通风电设备股份有限公司根据业务拓展需要,拟向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请一年期2000万元人民币短期借款。经国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行贷审会审议通过,同意为新疆汇通风电设备股份有限公司提供一年期2000万元人民币短期借款,上述借款由新疆汇通风电设备股份有限公司所属的工业用地(乌国用2008第002489号)及厂房抵押、工业设备质押担保;由公司股东单位舟基(集团)有限公司提供连带责任保证担保;由公司全资子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司提供连带责任保证担保。具体担保期限、担保内容以《保证合同》约定为准。为加快上述工作的办理,董事会同意授权公司经营团队签署相关法律文件。

      特此公告。

      新疆汇通(集团)股份有限公司董事会

      2009年12月11日