安徽四创电子股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有被否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
根据安徽四创电子股份有限公司（以下称“本公司”）三届十九次董事会决议公告（见2009年11月26日《上海证券报》），本公司于2009年12月11日上午9:30在合肥市高新区香樟大道199号公司会议室以现场方式召开了2009年第一次临时股东大会，会议由本公司董事会召集，会议由董事长吴曼青先生主持，公司董事、监事和高管人员参加了会议。
本公司股份总数为5880万股，出席本次股东大会的股东及股东代表共3人，代表股份30,280,724股，占公司股份总数的51.50%。会议有表决权股份总数为30,280,724股。本次会议的召开，符合《公司法》和公司章程等有关规定，并作出如下决议：
一、审议批准《关于参与竞购华耀公司90.83%股权的议案》。
同意公司参与竞购华耀公司90.83%股权，并授权董事会具体办理。
华东电子工程研究所持有本公司股份28,708,333股，占总股份的48.82%。根据上海证券交易所上市规则，其为本公司关联人，与该议案存在利益关系，在股东大会上回避表决，对该议案有表决权的股份总数为1,572,391股。赞成票1,572,391票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数100%。
二、审议批准《关于向中国电子科技集团公司申请委托贷款的议案》。
同意向中国电子科技集团公司申请 5500 万元委托贷款，以满足公司收购华东所所持有的华耀公司 90.83%股权的资金需求。
华东电子工程研究所持有本公司股份28,708,333股，占总股份的48.82%。根据上海证券交易所上市规则，其为本公司关联人，与该议案存在利益关系，在股东大会上回避表决，对该议案有表决权的股份总数为1,572,391股。赞成票1,572,391票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数100%。
三、审议批准《关于修订<公司章程>的议案》。
同意在《公司章程》第二章第十三条的经营范围中增加“应急指挥通信系统的研发、生产与集成；卫星导航集成电路及用户机的研发、生产与运营；城市智能交通视频监控系统的研发、生产与集成；电源和特种元件的研发与生产”。
赞成票 30,280,724 票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数100%。
四、审议批准《关于聘请2009年度审计机构的议案》。
同意聘请天健光华（北京）会计师事务所作为 2009 年度审计机构，聘期一年，审计费用 20 万元。
赞成票 30,280,724 票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
本次股东大会经安徽天禾律师事务所见证，并出具《法律意见书》认为，公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
备查文件：
1、本公司2009年第一次临时股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于本公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
安徽四创电子股份有限公司
二ＯＯ九年十二月十一日