债券代码：110005 债券简称：西洋转债
四川大西洋焊接材料股份有限公司
2009年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议召开前无新提案提交审议。
一、会议召开和出席情况：
（一）四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）2009年度第二次临时股东大会于2009年12月11日上午9：30在公司综合大楼3001会议室召开，会议通知于2009年11月25日以公告形式发出。
（二）出席会议的股东和代理人情况：
| 出席会议的股东和代理人人数（人） | 4 |
| 其中：内资股东人数（有外资股公司适用） | 不适用 |
| 外资股东人数（有外资股公司适用） | 不适用 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 52,994,970 |
| 其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用） | 不适用 |
| 外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用） | 不适用 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 44.16 |
| 其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用） | 不适用 |
| 外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用） | 不适用 |
（三）本次临时股东大会由公司董事长余大全主持，以记名投票方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书及其他人员出席情况：
公司在任董事9人，出席6人，董事刘均清、王劲，独立董事仝捷因公出差未能出席本次临时股东大会；公司在任监事4人，出席4人；公司董事会秘书郭万程出席本次临时股东大会；公司高级管理人员及保荐人中国民族证券有限责任公司何继兵、冯春杰列席本次临时股东大会；四川华晨律师事务所张中伦律师对本次会议进行了现场见证。
二、议案审议情况：
本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
| 议案序号 | 议案内容 | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
1 | 《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》 | 52,994,970 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
本次临时股东大会审议并通过上述议案。公司于2009年9月3日向社会公开发行面值总额人民币26,500万元可转换公司债券，扣除承销费用实际募集资金净额为人民币25,305万元，主承销商中国民族证券有限责任公司已于2009年9月10日将该款项全部划至公司募集资金账户内，2009年9月11日，四川华信（集团）会计师事务所对募集资金到位情况进行了验证，并出具了川华信验（2009）29号验资报告。在本次公开发行可转换公司债券募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况暂时以自有资金先行投入，现根据公司《募集资金管理制度》、《可转换公司债券募集说明书》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关要求，公司以到位后的募集资金对该部分先期投入的自有资金予以置换。截至2009年9月16日，公司已累计支付新增4万吨药芯焊丝技术改造项目预先投入金额合计为23,549,683.42元。据此，公司以募集资金23,549,683.42元置换预先投入的募投项目的自筹资金。
三、律师出具的法律意见书
四川华晨律师事务所张中伦律师出席本次股东大会并出具法律意见书，结论意见为：贵公司本次大会的召集和召开程序、出席本次大会的人员和召集人资格、本次大会审议的议案、本次大会的表决程序和结果，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和贵公司章程的有关规定，合法有效。
四、备查文件：
1、四川大西洋焊接材料股有限公司2009年度第二次临时股东大会决议；
2、四川华晨律师事务所关于四川大西洋焊接材料股份有限公司2009年度第二次临时股东大会的法律意见书；
3、第三届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
2009年12月11日