湖南华升股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告暨
召开2009年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南华升股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2009年12月14日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，独立董事陈树津因公出差，全权委托独立董事汤健参加表决。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经审议表决，通过了以下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于设立湖南华升服饰股份有限公司的议案》。
为整合公司内部资源，进一步拓展公司业务，增强公司主业盈利能力，公司决定与控股子公司湖南华升工贸有限公司、湖南华升洞庭麻业有限公司、湖南华升株洲雪松有限公司共同设立“湖南华升服饰股份有限公司”（以下简称“华升服饰”），注册资本为2100万元人民币。本公司以自有资金出资1470万元人民币，占华升服饰总股本的70%，湖南华升工贸有限公司、湖南华升洞庭麻业有限公司、湖南华升株洲雪松有限公司以自有资金各出资210万元人民币，各占华升服饰总股本的10%。华升服饰经营范围为开发、生产、销售各类纺织品、服装、服饰，含职业服装、面料，产业用纺织品和家用纺织品及其原辅材料，纺织科研及咨询服务等（最终以工商登记核准的为准）。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于聘请公司2009年度财务报表审计机构的议案》。
经公司2008年度 股东大会审议批准，聘请开元信德会计师事务所有限公司为我公司2009年度财务报表审计机构。近日，接开元信德会计师事务所的通知，该所已与浙江天健东方会计师事务所实施合并，合并后名称变更为“天健会计师事务所有限公司”。原开元信德会计师事务所有关审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务均转由天健会计师事务所有限公司承办。为保持工作的连续性，公司聘请天健会计师事务所有限公司为我公司2009年度财务报表审计机构。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
因工作需要，聘任段传华先生为公司证券事务代表（简历附后）。
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。
现将召开2009年第二次临时股东大会的有关事宜通知如下：
重要提示
·会议召开时间：2009年12月30日上午9:00
·股权登记日：2009年12月24日
·会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦九楼会议室
·会议方式：现场召开
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2009年12月30日上午9:00
3、会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦九楼会议室
4、会议方式：现场召开
（二）会议审议内容：
《关于聘请公司2009年度财务报表审计机构的议案》
（三）会议出席对象：
1、凡2009年12月24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、受股东委托的代理人；
4、见证律师。
（四）会议登记方式：
1、法人股东持有关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证和持股凭证；如委托代理人出席会议，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、个人股东应持本人身份证和持股凭证；如委托他人出席会议，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、登记时间：2009年12月29日上午9:00-11:00,下午3:00-5:00。
4、登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦九楼公司董事会秘书办公室，异地股东可以用信函或传真方式登记。
（五）其它事项：
1、与会股东食宿及交通费自理
2、联系人：段传华
3、联系电话：0731-85237818
4、传真：0731-85237861
5、邮政编码：410015
特此公告。
湖南华升股份有限公司
董 事 会
2009年12月14日
证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临2009-014
关于设立湖南华升服饰股份有限公司的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资概述
为整合公司内部资源，进一步拓展公司业务，增强公司的主业盈利能力，本公司与控股子公司湖南华升工贸有限公司、湖南华升洞庭麻业有限公司、湖南华升株洲雪松有限公司，共同投资设立湖南华升服饰股份有限公司（以下简称“华升服饰”），注册资本2100万元人民币，其中，本公司以自有资金出资1470万元人民币，占华升服饰总股本的70%，湖南华升工贸有限公司、湖南华升洞庭麻业有限公司、湖南华升株洲雪松有限公司以自有资金各出资210万元人民币，各占华升服饰总股本的10%。
（二）董事会审议情况
2009年12月14日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立湖南华升服饰股份有限公司的议案》
（三）投资各方不存在关联关系
二、其它投资方的基本情况
（一）湖南华升工贸有限公司
1、注册资本：4000万元人民币
2、法定代表人：刘少波
3、企业类型：有限责任公司
4、注册地：长沙市天心区芙蓉中路三段420号
5、经营范围：经营法律法规许可的商品和技术的进出口业务、对外经济合作业务、承包境外纺织行业工程和境内国际招标工程业务；销售日用百货、纺织品、日用杂品、工艺美术品、棉花及法律法规允许的上述进出口商品的国内贸易；收购、加工、销售麻（含苎麻、亚麻、黄麻）等纺织原料；提供纺织生产的咨询服务。
（二）湖南华升洞庭麻业有限公司
1、注册资本：16000万元人民币
2、法定代表人：黄云晴
3、企业类型：有限责任公司
4、注册地：岳阳市北环路洞纺办公楼
5、经营范围：纯麻纺织品、混纺织品、印染纺织品、服装、服饰的生产、销售；收购、加工、销售麻类等纺织原料；纺织器材、化工产品、针织品、通用设备、政策允许的农副产品的销售；纺织生产科研及咨询服务。
（三）湖南华升株洲雪松有限公司
1、注册资本：18289.27万元人民币
2、法定代表人：黎晓彤
3、企业类型：有限责任公司
4、注册地：株洲市芦淞区建设中路733号
5、经营范围：纺织品、服装、服饰生产、加工、销售；汽车货运、房屋租赁。
三、投资标的的基本情况
（一）公司名称：湖南华升服饰股份有限公司
（二）注册资本：2100万元人民币
（三）企业类型：非上市类股份有限公司
（四）经营范围：开发、生产、销售各类纺织品、服装、服饰，含职业服装、面料，产业用纺织品和家用纺织品及其原辅材料，纺织科研及咨询服务等（最终以工商核准的为准）。
四、出资方式和资金来源：
投资各方均以现金方式出资，资金来源为自有资金。
五、发起人协议书的主要内容
（一）公司注册资本为2100万元人民币，其中：湖南华升股份有限公司以现金出资1470万元人民币，占70%的股份；湖南华升工贸有限公司以现金方式出资210万元人民币 ，占10%的股份；湖南华升洞庭麻业有限公司以现金方式出资210万元人民币，占10%的股份；湖南华升株洲雪松有限公司以现金方式出资210万元人民币，占10%的股份。
（二）股东以其认购的股份为限对公司承担责任
六、设立公司的目的、存在的风险和对上市公司的影响
设立湖南华升服饰股份有限公司是为了进一步发挥本公司在苎麻纺织行业的优势，整合公司内部资源，通过纺织面料、服装、服饰的开发和生产，提高产品的附加值，拓展国内销售市场，增强公司盈利能力。这对于上市公司未来的发展将产生积极的影响。公司在经营过程中也会受到市场不确定因素的影响，我们将采取严格的防范措施，控制风险。
七、备查文件
（一）《发起人协议书》
（二）公司第四届董事会第十九次会议决议。
湖南华升股份有限公司
董事会
2009年12月14日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席湖南华升股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期：
委托人签名：
附：段传华先生简历：
段传华，男，1962年12月出生，大专学历，曾任湖南洞庭苎麻纺织印染厂厂部办公室、党委办公室副主任、企业文化处副处长、物流中心副主任等职。