湖南科力远新能源股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2009年12月14日（星期一）以通讯方式召开。会议应参与表决董事9人，实际表决9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议以通讯表决方式进行表决，通过了如下议案：
一、关于调整非公开发行股票募集资金金额的议案
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
公司于2008年11月17日召开的2008年第四次临时股东大会审议通过了非公开发行股票方案，2009年3月17日召开的2008年年度股东大会审议通过了“关于修订《非公开发行股票预案》的议案”，公司本次非公开发行拟募集资金净额人民币45,000万元，其中40,000万元将用于增资公司控股子公司科霸公司，投资于电动汽车用动力电池能量包项目，本次融资实施前该项目将以银行贷款形式先行建设，待募集资金到位后部分用于归还银行贷款。另外5,000万元将用于补充公司流动资金。
因公司目前的流动资金状况相对于2008年已经有所改善，贷款规模增加，融资结构得到优化，加大回收应收账款力度，2009年1-9月经营性现金流较2008年同期增加5530.59万元，同时作为公司主要原材料金属镍的国际价格较去年同期同比大幅度降低。公司现有流动资金相对宽裕，截至2009年9月30日，公司货币资金金额余额为2.71亿元，已基本满足公司日常经营流动资金需求，为减少发行股票数量，减少摊薄每股收益，同意取消本次非公开发行方案中以募集资金补充流动资金5,000万元。募集资金净额调整为4亿元，总额不超过人民币4.27亿元（含发行费用）。该募集资金全部用于增资公司控股子公司科霸公司，投资于电动汽车用动力电池能量包项目，本次融资实施前该项目将以银行贷款形式先行建设，待募集资金到位后部分用于归还银行贷款。
二、关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
公司2009 年度审计机构开元信德会计师事务所有限公司和浙江天健东方会计师事务所有限公司合并，合并后事务所名称变更为“天健会计师事务所有限公司”。合并后，有关审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务均转由天健会计师事务所有限公司承办。
同意公司聘任天健会计师事务所有限公司为2009年度审计机构。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、关于变更证券事务代表的议案关于公司申请银行授信的议案
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
公司原证券事务代表段传武先生因工作变动原因不再担任该职务，经董事会秘书提名，同意聘任金杰先生为公司证券事务代表。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2009年12月14日
附：新聘任证券事务代表简历
金杰先生，男，汉族，1974年10月出生，大学学历，中共党员，曾就职于湖南海利化工股份有限公司，2008年10月起加入湖南科力远新能源股份有限公司，任职于公司董事会办公室，2009年5月取得由上海证券交易所举办的第35期上市公司董事会秘书资格证书。