宁波天邦股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司第三届董事会第三十一次会议通知已于2009年12月9日以电子邮件方式向全体董事发出，会议采取通讯表决方式，于2009年12月14日上午9：00召开。会议应参加董事8人，实际参加董事8人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
本次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授权总经理组织实施全资子公司技改项目的议案》。
目前，公司全资子公司成都天邦生物制品有限公司（以下简称“成都天邦”）及全国绝大部分动物疫苗制造企业均采用传统病毒培养方式（鸡胚培养、转瓶细胞培养）进行生产。由于工艺本身的特点，存在劳动力成本高、能耗高、易污染、废弃物处理难、生物安全风险高等问题。为解决上述问题，经董事会审议，同意授权总经理组织实施成都天邦年产4亿羽份动物疫苗技改项目。该项目依托成都天邦现有平台，通过引进生物制药领域尖端人才，应用生物反应器大规模细胞微载体培养与病毒增殖技术，改进生产工艺，提高公司产能，改善产品质量。项目基本情况如下：
一、项目实施地点：
该项目拟在成都天邦现有灭活疫苗二车间内实施，前期该车间产品已停产或转由其他车间生产，故本项目的实施不会影响成都天邦正常经营。
二、投资规模：
本项目概算投资总额为人民币3,800万元。
三、资金来源：
企业自筹。今年以来公司加强了现款销售及库存管理，经营性现金净流量明显改善，能够满足该项目的资金需求。
四、项目建设期：
1.5年
五、项目技术先进性：
该技术在欧美已经成熟应用于动物疫苗的生产，技术先进、工艺稳定，可以用于规模化生产，达到国内领先水平。该项目的实施能够有效解决动物疫苗传统生产技术引发的高消耗、低产出、产品质量不稳定等问题，不仅可以大幅度的提高动物疫苗的产品质量、产能，保障用户疫苗的使用效率，提高疫苗免疫效果，而且还能进一步提高企业生产检验、科研开发等部门的技术水平，进而生产出更多更优质的动物保健产品。
特此公告
宁波天邦股份有限公司董事会
2009年12月14日