贵州长征电气股份有限公司
2009年第八次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征电气股份有限公司2009年第八次临时董事会于2009年12月15日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。本次会议的通知于2009年12月14日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了以下议案：
一、关于《出让公司部分土地使用权》的议案
根据遵义市城市规划布局以及遵义市人民政府第14次常务会议指示，贵州长征电气股份有限公司将对T-131号地块上的所有设施实施整体搬迁，同时，遵义市经济技术开发区土地储备中心将对地号为T-131号的土地实施收储。
T-131号地块的《国有土地使用证》证号为：遵开国用（2008）字第100号，占地总面积为53351.1平方米，房地产权登记人为贵州长征电气股份有限公司，用途为工业用地，现为公司高压电器事业部的南厂区。
公司将向遵义市经济技术开发区土地储备中心出让T-131号地块，出让价以遵义开元房地产评估有限公司对T-131号地块评估出具的评估书（遵开房地估字[2009]1-48号）上的评估价3960.62万元为准，同时，授权公司董事长唐勇签署相关出让文件。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
二、关于《公司为子公司提供担保》的议案
本次担保的内容为：为子公司贵州长征电力设备有限公司（本公司持有其100%的股权）向贵阳市商业银行市西路支行申请3000万元人民币的银行综合授信额度提供担保（其中；流动资金借款2000万元，敞口银行承兑汇票1000万元）。授权公司董事长唐勇签署有关担保合同。本次担保期限为叁年（自董事会审议批准之日起叁年），担保方式为连带责任担保。
贵州长征电力设备有限公司是2008年9月26日在遵义市工商行政管理局注册的法人独资有限责任公司，注册资本3000万元，企业法人营业执照注册号：520300000023733，注册地：遵义市汇川区上海路151号，法定代表人：李勇，经营范围：销售：电力设备、电器元件及电子产品的设计、研制、生产、销售及售后服务；电气技术开发、咨询及服务；对外贸易；机械加工。截止2009年9月30日，贵州长征电力设备有限公司总资产为11,310万元，资产负债率为65.93%，2009年前三季度实现净利润1, 853万元（未经审计）。
在此次担保前，公司对外担保累计为17,145万元（不包含此次担保），占公司最近一期（2008年度）经审计净资产的33.93%。其中：本公司对控股子公司的担保为2,850万元，占本公司最近一期（2008年度）经审计净资产的5.64%；公司对外担保金额为14,295万元，占公司最近一期（2008年度）经审计净资产的28.29%，公司对外担保的14,295万元中逾期担保4050万元，占公司最近一期（2008年度）经审计净资产的8.01%。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
特此公告。
贵州长征电气股份有限公司董事会
二00九年十二月十五日
证券代码：600112 股票简称：长征电气 编号：临2009—040
贵州长征电气股份有限公司
部分土地使用权处置的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
本公司拥有的遵义市上海路151号地块，东接贵州长征电气股份有限公司低压电器事业部、南靠凤凰山、西临西苑小区、北接上海路，地属汇川区。该地块原为本公司办公厂房，地号为T-131号，占地总面积为53351.1平方米。上述地块产权登记人为本公司，用途为工业用地，土地使用权交易性质为：政府回收。
目前上述地块及房屋为自用。
根据遵义市城市规划布局以及遵义市人民政府第14次常务会议指示，贵州长征电气股份有限公司将对T-131号地块上的所有设施实施整体搬迁。
鉴于上述原因，公司同意将该地块的53351.1平方米土地使用权由遵义经济技术开发区土地储备中心回收。
本次交易不构成关联交易。
本议案已经公司2009年第八次临时董事会议审议通过，本次交易的决策程序符合相关规定，为非关联性交易，T-131号土地使用权的回收符合国家、省、市相关政策规定，没有损害公司和股东的利益。
二、交易对方情况
1. 遵义经济技术开发区土地储备中心的基本情况
法定代表人：陈平
主管单位：遵义市汇川区人民政府
2. 交易对方与公司、公司的控股子公司及公司的前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系。
三、交易标的基本情况
1.交易标的概述
上述地块的土地证号为遵开国用（2008）字第100号。
本公司对于交易标的拥有处分权。
2.交易标的评估情况
经遵义开元房地产评估有限公司以2009 年9月30日为基准日对本次交易标的进行市场价格评估，根据该公司出具的《土地估价技术报告》遵开房地估字[2009]1-48号，该部分土地使用权单价为742.37元/平方米，总价为人民币3960.62万元。
四、交易价格及定价情况
1.实际交易面积：实际交易面积为53351.1平方米。
2.交易金额: 经遵义市汇川区人民政府同意，公司将以不低于评估价3960.62万元的价格向遵义经济技术开发区土地储备中心转让上述土地。
3.支付方式：合同签订后60日内，遵义经济技术开发区土地储备中心以现金方式向公司支付土地使用权回收补偿款。
4.定价情况：根据遵义开元房地产评估有限公司出具的《土地估价技术报告》所载明的评估值为参考。
五、资产处置的目的和对公司的影响
上述地块的处置，为政府回收部分国有土地使用权行为，有利于实施汇川区上海路地区改造规划，促进地区的发展和建设。
本公司通过出让交易，预计扣除各项成本及支出（包括上述地块的土地成本，以及应缴纳的各种税费等其他费用），预计可获得约1200万元左右的收益，可部分改善本公司流动资金紧张的状况，符合全体股东的利益。
本次处置的地块原为公司办公场所，公司拟通过非公开发行募集资金投资的项目实施地位于遵义市上海路公司北厂区，因此本次土地处置不会对非公开发行投资项目的实施造成影响。
特此公告。
贵州长征电气股份有限公司董事会
二〇〇九年十二月十五日