中珠控股股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2009年12月11日以传真、邮件、电话等形式送达。会议于2009年12月15日在武汉经济技术开发区高新技术产业园28号湖北瑞珠制药有限公司二楼会议室召开。会议会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高管人员列席了会议。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
经认真审议一致通过以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
选举叶继革先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。
1、选举公司第六届董事会战略委员会成员：叶继革先生、陈德全先生、陈小峥先生、赵言顺先生、王春友先生；其中：叶继革先生为召集人。
2、选举公司第六届董事会审计委员会成员：胡华夏先生、赵言顺先生、王春友先生、陈德全先生、黄祥萍女士；其中：胡华夏为召集人。
3、选举公司第六届董事会提名委员会成员：赵言顺先生、胡华夏先生、王春友先生、叶继革先生、黄祥萍女士；其中：赵言顺先生为召集人。
4、选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员：王春友先生、赵言顺先生、胡华夏先生、叶继革先生、陈小峥先生；其中：王春友先生为召集人。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
根据董事会提名，聘任叶继革先生担任公司总经理，任期三年。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》。
根据总经理提名，聘任陈小峥先生为公司副总经理，任期三年；罗淑女士为公司财务总监，任期三年。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于聘任公司第六届董事会秘书、证券事务代表的议案》。
根据公司董事长提名，聘任陈小峥先生担任公司董事会秘书，聘任李伟先生为公司证券事务代表，任期三年。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事对董事会聘任总经理等公司高级管理人员发表了独立意见，认为：经对上述人员任职资格进行审查，符合法律、法规、规范性文件的规定；上述人员担任公司高级管理职务符合《公司法》、《公司章程》规定的程序；完全同意上述人员担任公司高级管理职务。
特此公告。
中珠控股股份有限公司董事会
二〇〇九年十二月十六日
附：公司相关人员简历
叶继革先生：51岁，博士学历，曾任湖北省潜江市制药厂党委书记、厂长，湖北潜江制药股份有限公司董事长、总经理，现任中珠控股股份有限公司副董事长、党委书记。
陈德全先生：50岁，本科学历，曾任珠海中珠股份有限公司财务部经理、总会计师，现任珠海中珠股份有限公司财务总监。
陈小峥先生：39岁，研究生学历，曾任珠海工商银行及广州光大银行业务经理，湛江汇金投资管理有限公司董事副总经理，珠海中小企业信用担保有限公司总经理助理。现任珠海中珠股份有限公司董事长秘书。
黄祥萍女士：46岁，大专学历，曾任湖北省潜江市制药厂厂长、湖北潜江制药股份有限公司财务总监。现任中珠控股股份有限公司董事、副总经理。
罗淑女士，35岁，大学学历，曾任广东省阳春钢铁集团有限公司财务部财务主管、珠海中拓正泰会计师事务所审计部及税务部高级经理、珠海立信合伙会计师事务所所长助理，现任中珠控股股份有限公司董事、财务总监。
胡华夏先生：44岁，博士学历，现任武汉理工大学会计系教授、副主任，中珠控股股份有限公司独立董事。
赵言顺先生：46岁，大专学历，注册会计师，注册房地产评估师。曾任珠海立信会计师事务所项目经理，珠海中拓正泰会计师事务所部门经理，现任珠海立信合伙会计师事务所副所长，中珠控股股份有限公司独立董事。
王春友先生：57岁，博士后，现任同济医科大学附属协和医院外科学教授、主任医师，中珠控股股份有限公司独立董事。
李伟先生：35岁，中共党员，大学学历。曾任湖北潜江制药股份有限公司董事会办公室证券事务主管，证券事务代表。现任中珠控股股份有限公司证券事务代表。
证券代码：600568 证券简称： 中珠控股 编号：2009-046号
中珠控股股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠控股股份有限公司第六届监事会第一次会议于2009年12月15日召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体监事认真审议，一致通过以下决议：
《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
选举颜建先生为公司第六届监事会主席任期三年。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中珠控股股份有限公司监事会
二〇〇九年十二月十六日
附：公司相关人员简历
颜建先生：35岁，硕士学历。历任珠海中珠股份有限公司售楼部副经理、经理，经营部经理，策划总监，市场总监，项目公司总经理，第五届、第六届监事会主席，现任中珠控股股份有限公司监事会主席。