运盛（上海）实业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告
2009年12月16日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2009-031号
运盛（上海）实业股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛（上海）实业股份有限公司第六届董事会第五次会议的通知于2009年12月4日发出，会议于2009年12 月 15日召开，本次会议采用通讯方式。应参加董事9人，实际参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
1、以 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司向中国建设银行股份有限公司上海川沙支行（以下简称“该银行”）借款人民币壹仟玖佰陆拾万元整（RMB19,600,000.00）的议案。
2、以 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司用位于上海市仁庆路509号的编号为沪房地浦字（2007）第012906号《上海市房地产权证》项下7.12幢的房产及相应的土地使作权作为上述贷款抵押，赋予该银行第一优先受偿权。
3、以 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过关于就上述“对外借款事项”和“提供贷款担保事项”委托钱仁高先生（身份证号：33032619670107711X）全权代表本公司签署有关的一切法律文件的议案。
4、以 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司同意将上述抵押物向该银行认可的保险公司投保，并将保单过户给该银行的议案。
特此公告
运盛（上海）实业股份有限公司
董 事 会
2009年12月15日