900955 九龙山B
上海九龙山股份有限公司
第四届董事会第23次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九龙山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2009年12月9日以传真方式向各位董事发出召开第四届董事会第23次会议的通知。会议于2009年12月14日在公司会议室召开。应到董事7人，实到董事7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：
1、同意公司与辉玛（上海）商贸有限公司共同出资设立平湖九龙山家居装饰有限公司（以下称“家居公司”）。该公司注册资本为人民币2000万元整，其中公司出资人民币1000万元整，占50%，辉玛（上海）商贸有限公司出资人民币1000万元整，占50%。家居公司经营范围为：家具、灯具、家饰品及室内外装饰材料进出口；室内外装潢工程设计及施工；家具、灯具、家饰品及室内外装饰材料批发及零售业务等。家居公司设立后，将主要为九龙山旅游度假区内的房产项目提供室内软装饰及家具的配套服务。
辉玛（上海）商贸有限公司隶属于台湾大雅斋精品家饰集团，主要代理进口欧洲等国知名品牌家具及欧洲皇室古典典藏家具。本次合资公司的设立，将进一步提升九龙山旅游度假房产室内软装饰的专业化及国际化标准。
2、同意公司出资人民币1000万元，增资至浙江成城建设有限公司（以下称“浙江成城”）。完成后，浙江成城注册资本增至人民币11098万元，其中本公司占9.01%。
浙江成城成立于1976年，为浙江省平湖市骨干施工企业，连年产品质量合格率达到100%。未来该公司将主要为九龙山旅游度假区内的二期相关房产项目提供工程建造服务。
特此公告。
上海九龙山股份有限公司董事会
2009年12月16日