神马实业股份有限公司2009年
第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决和修改提案的情况。
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
神马实业股份有限公司2009年第二次临时股东大会于2009年12月15日上午9：00在公司北一楼会议室举行。出席本次会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员共13人， 其中股东及股东代理人3人， 持有及代表股份234，576，103股， 占公司总股本44228万股的53.038%，其中无限售条件的流通股股东授权代表 2人，持有公司股数404，003股，有限售条件的流通股股东1人，持有公司股数234,172,100股。会议由公司董事会召集，董事长马源先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定。
二、提案审议情况
会议以记名表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过关于公司董事会换届选举的议案。
鉴于公司第六届董事会任期已届满，决定以下人员为公司第七届董事会董事：马源先生、万善福先生、巩国顺先生、王良先生、郑晓广先生、王平先生、邹源先生（独立董事）、尚贤女士（独立董事）、郑植艺先生（独立董事）。
表决结果（采取累积投票制）：
| 董 事 | 得票股数 |
| 马 源 | 234，576，103 |
| 万善福 | 234，576，103 |
| 巩国顺 | 234，576，103 |
| 王 良 | 234，576，103 |
| 郑晓广 | 234，576，103 |
| 王 平 | 234，576，103 |
| 邹 源 | 234，576，103 |
| 尚 贤 | 234，576，103 |
| 郑植艺 | 234，576，103 |
2、审议通过关于公司监事会换届选举的议案。
鉴于公司第六届监事会任期已届满，决定以下人员为公司第七届监事会监事：王玉女士、裴大文先生、孙长利先生、张健先生、许国红女士，其中张健先生、许国红女士为公司职工监事。
表决结果：
| 姓名 | 赞成（股） | 反对（股） | 弃权（股） | 赞成票占出席会议总股数的比例 |
| 王 玉 | 234，576，103 | 0 | 0 | 100% |
| 裴大文 | 234，576，103 | 0 | 0 | 100% |
| 孙长利 | 234，576，103 | 0 | 0 | 100% |
| 张 健 | 234，576，103 | 0 | 0 | 100% |
| 许国红 | 234，576，103 | 0 | 0 | 100% |
以上董事、监事简历详见2009年10月29日《上海证券报》。
三、律师见证情况
北京众天律师事务所王半牧律师和贾民英律师为本次股东大会作见证，并认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员资格、表决程序等相关事宜均符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2009年12月15日
证券代码：600810 股票简称：神马实业 编号：临2009-029
神马实业股份有限公司
七届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
神马实业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2009年12月4日以书面或电子邮件的方式发出通知，于2009年12月15日在公司北一楼会议室召开，会议应到董事9人, 实到8人，董事巩国顺先生委托董事马源先生代为出席本次会议并表决，公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：
一、审议通过关于选举公司董事长、副董事长的议案：
选举马源先生为公司第七届董事会董事长，巩国顺先生为副董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于聘任公司总经理的议案：
聘任王良先生为公司总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案：
聘任刘臻先生为公司董事会秘书，范维先生为公司证券事务代表。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过关于聘任公司副总经理、总工程师及财务总监的议案：
聘任张电子先生、郑晓广先生、齐建华先生为公司副总经理，段文亮先生为公司总工程师，苗霄檀女士为公司财务总监。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事邹源先生、尚贤女士、郑植艺先生对上述四项议案均表示同意。
以上人员中，马源先生、巩国顺先生、王良先生、郑晓广先生简历详见2009年10月29日《上海证券报》，其他人员简历附后。
五、审议通过关于公司董事会各专门委员会组成人员的议案：
决定公司董事会各专门委员会由以下人员组成：
1、董事会战略委员会
委 员：马源 巩国顺 郑植艺
主任委员：马源
2、董事会审计委员会
委 员：邹源 尚贤 郑晓广
主任委员：邹源
3、董事会提名委员会
委 员：郑植艺 尚贤 王良
主任委员：郑植艺
4、董事会薪酬与考核委员会
委 员：尚贤 郑植艺 巩国顺
主任委员：尚贤
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2009年12月15日
附：简历
刘臻先生，1964生，硕士研究生学历，历任神马集团资产运营部副主任科员、证券管理办公室副主任、主任、神马实业董事会办公室主任、董事会秘书，现任中平能化集团综合办公室秘书处副处长。
范维先生，1964年生，大专学历，曾在神马集团企业管理部、销售公司、资产运营部工作，现任神马实业证券事务代表、证券业务主管。
张电子先生，1962年生，硕士研究生学历，高级工程师，历任平顶山市煤焦油项目筹建处科长、神马集团开发处处长、总经理助理、神马尼龙66盐公司副总经理、神马氯碱化工公司总经理、神马集团生产部部长、神马橡胶轮胎公司总经理、神马集团销售公司经理、神马实业总经理、平顶山神马工程塑料公司董事长、总经理，现任神马集团副总工程师，河南省平顶山市政协副主席，神马实业副总经理。
齐建华先生，1964年生，本科学历，高级工程师，历任平顶山树脂厂车间主任、生产计划科副科长、副厂长兼党委副书记、神马氯碱化工公司副总经理、总经理兼党委副书记、神马尼龙化工公司总经理兼党委书记，现任神马集团副总工程师，神马实业副总经理。
段文亮先生，1964年生，本科学历，高级工程师，曾任神马集团总工程师室工程师、技术科长，神马集团技术中心副主任、主任，现任神马集团副总工程师，神马实业总工程师。
苗霄檀女士，1963年生，本科学历，会计师，曾任神马集团财务部综合主管、神马实业内审部部长、神马集团投资部副部长、神马尼龙化工公司财务处处长，现任神马实业财务处处长、财务负责人。
证券代码：600810 股票简称：神马实业 编号：临2009-030
神马实业股份有限公司
七届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
神马实业股份有限公司七届一次监事会于2009年12月15日在公司北一楼会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了以下决议：
选举王玉女士为公司第七届监事会主席，简历详见2009年10月29日《上海证券报》。
同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
神马实业股份有限公司监事会
2009年12月15日