中国民生银行股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：
本公司第五届董事会关联交易控制委员会2009年度第十三次会议审议并通过了《关于石药集团有限公司关联授信的提案》，同意给予石药集团有限公司综合授信额度51,000万元（含现有授信），期限1年，授信品种包括中长期流动资金贷款、商票包买、银行承兑汇票；其中贷款利率执行基准利率，银行承兑汇票保证金比例10%，商票贴现利率随行就市，授信品种间可以相互调剂使用。授信以MGL公司（MASSIVE GIANT GROUP LIMITED，鼎大集团有限公司）持有的4.8亿股中国制药集团有限公司的股权提供质押担保。
● 回避事宜
上述交易为关联交易，关联董事回避
● 关联交易影响：
关联交易是本公司正常银行授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
一、关联交易概述
石药集团有限公司为联想控股有限公司下属子公司，联想控股有限公司为本行股东中国泛海控股集团有限公司的关联公司(中国泛海控股集团有限公司持有联想控股有限公司29%的股权，本行副董事长卢志强为联想控股有限公司董事)，因此，石药集团有限公司构成本行的关联企业。
根据《公司法》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《上海证券交易所上市规则》、《商业银行信息披露特别规定》及《中国民生银行关联交易管理办法》等相关规定，上述关联交易的授信额度低于本公司上年未资本净额的1%，属于一般性关联交易，由本公司董事会关联交易控制委员会审核批准。
第五届董事会关联交易控制委员会2009年度第十三次会议审议并通过了《关于石药集团有限公司关联授信的提案》，同意给予石药集团有限公司综合授信额度51,000万元（含现有授信），期限1年，授信品种包括中长期流动资金贷款、商票包买、银行承兑汇票；其中贷款利率执行基准利率，银行承兑汇票保证金比例10%，商票贴现利率随行就市，授信品种间可以相互调剂使用。授信以MGL公司（MASSIVE GIANT GROUP Limited，鼎大集团有限公司）持有的4.8亿股中国制药集团有限公司的股权提供质押担保。
二、关联方介绍
石药集团有限公司是1997年由河北制药集团公司、原石家庄制药一厂、二厂和四厂合并而成，是全国医药行业首家以强强联合方式组建的特大型制药企业，也是河北省大型支柱型企业集团之一，注册资本22136万元。目前，石药集团已发展成为我国重要的抗生素和维生素生产基地之一。石药集团有限公司的产品主要包括半合成抗生素、维生素、心脑血管、解热镇痛、消化系统用药、精神药品、麻醉药等系列。青霉素系列和维生素系列是主导产品。维生素Ｃ年生产能力达到了30000吨，位居全国第一位；青霉素系列原料药年生产能力达到了10000吨，位居全国第二位；6－ACA和阿莫西林生产能力全国第一；7－ACA生产规模达到1500吨/年，生产规模居亚洲第一位。石药集团制剂产品的年生产能力是粉针剂13亿支、片剂50亿片、胶囊15亿粒。石药集团主导产品的产量、规模、实力在全国名列前三名。石药集团有限公司还拥有国家一类新药恩必普和欧意、维宏、固邦等知名产品品牌。
截止2009年6月底，公司总资产为1,176,138万元，总负债为614,600万元，所有者权益为561538万元，资产负债率为52.26%，实现营业收入445,927万元，净利润60,537元。
三、 关联交易的主要内容和定价政策
给予石药集团有限公司综合授信额度51,000万元，期限1年。
定价政策说明：本次授信利率主要依据市场原则确定，与本公司其他信贷客户执行相同的标准。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
对石药集团有限公司的关联交易是本公司正常银行授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
五、独立董事意见
本公司对石药集团有限公司综合授信额度51,000万元关联事项符合中国银监会、中国证监会等监管部门相关法规的要求，审批程序符合《中国民生银行章程》、《中国民生银行关联交易管理办法》及其他制度规定，交易公允，没有发现存在损害其他股东合法利益的情形。
特此公告
中国民生银行股份有限公司董事会
2009年12月17日