上海华源股份有限公司
2009年第五次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华源股份有限公司 2009年第四次临时董事会于2009年12月15日以通讯方式召开。本届董事会9名董事全部参与了此次临时董事会议案的审议，董事会8名董事参与了表决，关联董事杨晓杰履行了回避表决的义务。
审议并通过了《关于公司与华润股份有限公司签署<股权托管协议>暨关联交易的议案》
由于公司执行《上海华源股份有限公司重整计划》，现已无任何经营性业务，为使上市公司恢复持续经营能力，公司与华润股份有限公司于2009年12月15日签署关于托管华润股份有限公司持有的上海华源复合新材料有限公司60%股权《股权托管协议》，根据协议，华润股份有限公司将其合法持有的华源铝塑60%股权全部委托予公司进行经营管理，股权的托管期为2009年12月15日至2010年6月15日止，托管期间，华润股份有限公司分期向公司支付托管费共计人民币400万元，其中：2009年12月，支付托管费人民币200万元；2010年6月，支付剩余托管费人民币200万元。董事会一致同意指定张健行先生、邹兰女士具体负责上述股权托管的有关事宜。
由于华润股份有限公司为公司原实际控制人的控股子公司，因此本次交易为关联交易，董事会同意该项议案提交公司2009年第三次临时股东大会审议，同时公司2009年第三次临时股东大会增加一项临时议案：审议《关于公司与华润股份有限公司签署<股权托管协议>暨关联交易的议案》。
特此公告
上海华源股份有限公司董事会
2009年12月17日
证券代码：600094 900940 证券简称：*ST 华源 *ST 华源B 编号：临2009-046
上海华源股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·交易内容：华润股份有限公司将其合法持有的上海华源复合新材料有限公司60%股权全部委托予公司进行经营管理。
·交易标的：华润股份有限公司持有的上海华源复合新材料有限公司60%股权。
·交易金额：人民币400万元
·关联人回避事宜：与该交易有关联的董事杨晓杰回避对该事项的表决。
·交易对上市公司的影响：
本次交易对上市公司利润的影响，将以公司2009年年度审计报告披露为准，同时公司提醒投资者注意投资风险。
本次关联交易需提请本公司 2009年第三次临时股东大会审议。
一、关联交易概述
2009年12月15日，公司与华润股份有限公司签署关于托管华润股份有限公司持有的上海华源复合新材料有限公司60%股权的《股权托管协议》，根据协议，华润股份有限公司将其合法持有的上海华源复合新材料有限公司60%股权全部委托公司进行经营管理，股权的托管期为2009年12月15日至2010年6月15日止，托管期间，华润股份有限公司分期向公司支付托管费共计人民币400万元，其中：2009年12月，支付托管费人民币200万元；2010年6月，支付剩余托管费人民币200万元。
华润股份有限公司为公司原实际控制人的控股子公司，根据有关规定，本次交易属关联交易。
公司2009年第五次临时董事会于2009年12月15日以通讯方式召开，会议对本次关联交易进行了认真审议，关联董事均回避表决，非关联董事一致通过该项议案, 并一致同意指定张健行先生、邹兰女士具体负责上述股权托管的有关事宜。
二、关联方介绍
华润股份有限公司
1） 企业名称：华润股份有限公司
2） 注册地址：北京市建国门北大街8 号华润大厦
3） 法定代表人：宋林
4） 企业类型：股份有限公司
5） 经济性质：国有控股
6） 注册资金：人民币16,467,063,500元
7） 成立日期：2003年6月20日
8） 经营范围：对金融、保险、能源、交通、电力、通信、仓储运输、食品饮料生产企业的投资；对商业零售企业（含连锁超市）的投资与管理；石油化工、轻纺织品、建筑材料产品的生产；电力及机电产品的加工、生产、销售；物业管理；民用建筑工程的施工、民用建筑工程的外装修及室内装修；技术交流。
9） 主要财务状况：截止2008年12月31日，华润股份有限公司总资产2,740.76亿元，净资产（含股东权益）1,110.80亿元，2008年1-12月份利润总额107.53亿元，净利润92.66亿元。
关联关系：华润股份有限公司为公司原实际控制人的控股子公司。
三、关联交易标的的基本情况
上海华源复合新材料有限公司
1）企业名称：上海华源复合新材料有限公司
2）注册地址：上海市青浦区外青松路6085号
3）法定代表人：张健行
4）企业类型：有限责任公司
5）注册资金：1600万美金
6）经营范围：生产和销售各类铝复合制品及相关建筑材料，并对销售后的产品进行服务。
7）主要财务状况：截止2009年9月30日，上海华源复合新材料有限公司总资产19,300万元，净资产（含股东权益）16,104万元；2009年1-9月利润总额3,706.75万元，净利润3,126.03万元（未经审计）。
四、本次交易的主要内容和定价政策
1. 协议签署各方：华润股份有限公司和上海华源股份有限公司
2. 协议签署日期：2009年12月15日
3. 交易标的：华润股份有限公司持有的上海华源复合新材料有限公司60%股权
4. 交易定价政策：经与华润股份有限公司协商，托管期（2009年12月15至2010年6月15日）内，华润股份有限公司向公司支付托管费人民币400万元。
5. 交易结算方式：华润股份有限公司分期向公司支付托管费，2009年12月，华润股份有限公司向公司支付托管费人民币200万元；2010年6月，华润股份有限公司向公司支付剩余托管费人民币200万元。
6. 协议生效条件：双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效，本协议需经本公司董事会、股东大会审议批准后方可生效。
五、本次交易的目的及对本公司的影响
本次交易对上市公司利润的影响，将以公司2009年年度审计报告披露为准，同时公司提醒投资者注意投资风险。
六、独立董事意见
本公司独立董事张文贤先生、陈彦模先生、梅均先生事前一致认可本次交易，同意将本次交易有关议案提交公司董事会审议，并发表如下独立意见：本次关联交易表决规范，操作过程符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定；本次关联交易定价公允，交易公平、合理，没有损害非关联股东的权益，符合公司和全体股东的利益。
七、备查文件
1、 上海华源股份有限公司2009年第五次临时董事会决议；
2、 独立董事关于公司与华润股份有限公司签署《股权托管协议》暨关联交易的事前认可函；
3、 独立董事关于公司与华润股份有限公司签署《股权托管协议》暨关联交易的独立意见；
4、 华润股份有限公司与上海华源股份有限公司签署的《股权托管协议》；
特此公告
上海华源股份有限公司董事会
2009年12月17日
证券代码：600094 900940 证券简称：*ST华源 *ST华源B 编号：临2009-047
上海华源股份有限公司
关于变更2009年第三次临时股东大会
召开地点及临时增加审议议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2009年12月15日刊登了召开公司2009年第三次临时股东大会的会议的通知【详见2009年12月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的本公司临时公告：临2008-043】。
现由于原股东大会召开地点被临时安排其他活动，公司董事会决定将公司2009年第三次临时股东大会的召开地点更改为上海东方航空宾馆四楼王朝厅（上海市普陀区中山北路2088号，可乘公交129，737，24，83，923，轨道交通3号线镇坪路站，轨道交通4号线镇坪路站等）。
经公司2009年第五次临时董事会提议：公司2009年第三次临时股东大会增加一项临时议案：审议《关于公司与华润股份有限公司签署<股权托管协议>暨关联交易的议案》。
会议其他事项不变，请股东谅解。
特此公告
上海华源股份有限公司董事会
2009年12月17日
证券代码：600094 900940 证券简称：*ST华源 *ST华源B 编号：临2009-048
上海华源股份有限公司
关于公司控股股东福州东福实业发展有限公司
延期补正中国证监会行政许可申请材料的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司近日接公司控股股东福州东福实业发展有限公司通知：2009年11月6日，福州东福实业发展有限公司及一致行动人收到了中国证监会下发的《关于上海华源股份有限公司要约收购义务豁免核准中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（091715号），通知书要求福州东福实业发展有限公司及一致行动人在30个工作日内就所罗列问题提供补正材料和说明，如在30个工作日内不能按时补正，需提交延期补正的申请。鉴于补正材料涉及中国证监会并购重组委对公司发行股份购买资产方案的审核结果，而该方案尚在审核之中，因此福州东福实业发展有限公司及一致行动人无法在30个工作日内向中国证监会提供行政许可申请补正材料。福州东福实业发展有限公司及一致行动人已向中国证监会提出延期补正的申请。
特此公告
上海华源股份有限公司董事会
2009年12月17日