方大集团股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000055、200055     证券简称：方大A、方大B    公告编号：2009-37号

　　方大集团股份有限公司

　　2009年第三次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1.召开时间：

现场会议召开时间为：2009年12月17日（星期四）上午9：30

2.召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅

3.召开方式：现场。

4.召集人：本公司董事会

5.主持人：熊建明董事长

6.本次会议的通知于2009年12月2日发出，会议的议题及相关内容刊登于2009年12月2日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）和www.cninfo.com.cn上。

7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1.出席的总体情况：

股东（代理人）：5人，代表股份81,922,141股，占本公司有表决权股份总数的19.20%。

其中：

（1）A股股东出席情况：

A股股东（代理人)：4人，代表股份65,922,141股，占公司A股股东有表决权股份总数的30.31%。

（2）B股股东出席情况：

B股股东（代理人）：1人，代表股份16,000,000股，占公司B股股东有表决权股份总数的7.64%。

四、提案表决情况

（一）审议通过了《关于变更本公司2009年度财务报表审计机构的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	81922141	81922141	100%	0	0	0	0
与会A股股东	65922141	65922141	100%	0	0	0	0
与会B股股东	16000000	16000000	100%	0	0	0	0

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所

2.律师姓名：郭磊明

3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

方大集团股份有限公司

　　2009年12月18日