厦门创兴置业股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600193     证券简称：创兴置业     编号：临2009－039号

　　厦门创兴置业股份有限公司

　　2009年第二次临时股东大会决议公告

　　一、会议召开和出席情况

　　厦门创兴置业股份有限公司2009年第二次临时股东大会于2009年12月17日上午在厦门市建业路18号阳明楼9楼公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东委托代理人共5人，代表股份83,404,332股，占公司总股本的38.23%。本次会议由公司第四届董事会召集，由公司董事长郭恒达先生主持会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会以现场投票的表决方式审议通过了《关于变更公司名称、注册地址和修改<公司章程>的议案》，具体表决结果如下：

　　赞成83,404,332股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　根据《公司章程》的规定，本议案以到会股东中有表决权的股份数的100%同意予以通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由福建厦门联合信实律师事务所刘晓军律师参加见证并出具了法律意见书。认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定。本次大会通过的有关决议合法有效。”

　　厦门创兴置业股份有限公司

　　2009年12月17日