证券代码：000061 证券简称： 农产品 公告编号：2009－65

　　深圳市农产品股份有限公司关于对外提供担保的公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　深圳市农产品股份有限公司（以下简称本公司）第五届董事会第二十八次会议于2009年12月15日一致同意为深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司（以下简称民润公司）提供贷款担保，公司继续为民润公司向中国建设银行深圳市中心支行贷款10,000万元（人民币下同）提供担保，担保方式为连带责任担保,担保期限一年。

　　本次担保为历史遗留续贷担保，1997年至2005年间，民润公司为本公司全资子公司，民润公司在2004年首次向该行贷款1.3亿元，公司作为全资股东为其提供了担保；2005年11月，民润公司股权变更后，其在该行贷款余额降为1亿元，公司继续为其提供担保，且为支持推动民润重组工作，该笔贷款担保一直延续至今。具体情况详见公司于2008年8月8日、2007年8月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮网站的公告及此前该事项相关公告。

　　本次担保事项，尚需提交公司最近一次临时股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　民润公司成立于1997年8月7日，注册资本26,800万元，本公司合计持有47.76%股权。法人代表：黄兆军，注册地：深圳市福田区莲花北村吉莲大厦二层JL3－201号（仅作办公），经营范围：商品的零售及佣金代理（拍卖除外），包括食品、副食品、综合百货、文教体育用品、日化用品、厨卫用品、五金交电、保健用品（上述涉及配额许可管理、专项规定管理的产品按国家有关规定办理）。

　　截至2008年12月31日，民润公司资产总额71,117万元，净资产-10,001万元，负债81,118万元，资产负债率为：114%。2008年度民润公司未经审计营业收入72,178万元，利润总额－11,984万元，净利润－11,984万元。

　　民润公司股权结构图(附后)

　　三、担保协议的主要内容

　　为民润公司提供贷款担保人民币不超过10,000万元，担保方式为连带责任担保，期限为不超过1年。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，为支持推动民润重组工作的顺利进行，公司仍有必要为民润公司提供贷款担保。会议以13票赞成，0票反对，0票弃权，同意为民润公司提供担保。上述担保尚须提交股东大会审议，符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。

　　除本公司外(深圳市果菜贸易公司为本公司全资子公司)，其余股东未为民润公司提供贷款担保的原因是：上述担保为历史遗留续贷担保；民润公司现处于重组过程中，且其外资股东英天有限公司及广狮有限公司注册地均在香港特别行政区，在境内没有可用于贷款担保的固定资产或货币资产，因此该两方股东不具备为民润公司提供贷款担保的资质。

　　本次担保不存在反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本公司无逾期对外担保，无涉及诉讼担保。

　　截至本公告披露日，公司对外担保总额24,200万元，占公司净资产的8.29％，其中为下属控股子公司提供担保总额11,200万元，为持股50％以下的参股企业提供担保总额13,000万元。公司对外担保总额24,200万元中为资产负债率超过70％的公司提供担保16,500万元。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；

　　2、民润公司营业执照复印件。

　　特此公告。

　　深圳市农产品股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年十二月十七日

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