上海兴业房产股份有限公司
拟委托律师维护权益的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
为了维护广大股东的权益，本公司拟委托相关律师事务所维护本公司诸项投资权益。
一：主要内容
由于没有持股超过10%以上的大股东，本公司几家主要股东过去一直处于新老交替的变换格局中，几届新老董事会的交替造成公司部分资产权属不清，影响着广大股东的合法权益。公司新一届董事会自今年4月底组建以来，逐渐加大了清理资产和经营管理的力度，以待正在进行之中的重大资产重组完成后公司经营尽快走上正轨。
为了维护广大股东的合法权益，公司拟委托相关律师事务依法维护和行使公司诸项投资权益，涉及标的主要包括上海浦东新区合庆镇25幢别墅、上海国际丽都有限公司10%股权、上海经融资产管理有限公司11%股权、海南南山旅游发展有限公司2%股权等。
二：标的情况
1：1996年10月，本公司出资约1600万元购买了浦东新区合庆镇白龙港花园25栋别墅，面积约9710平方米，该别墅目前是烂尾楼，但本公司仍拥有相关合同权益,对该部分权益，本公司将通过司法程序维护合法权益。本公司已对上述25幢别墅全额计提了减值准备。
2：2000年3月，本公司出资200万元投资了上海国际丽都有限公司，占合资公司10％的股权，该部分投资含分红均属本公司的权益。但目前丽都置业股权仍处于司法冻结。根据丽都置业2008年企业法人年检报告书，截至2008年12月31日，丽都置业的净资产为133,855,187.51元。
3：1997年12月，本公司出资850万元参与设立上海经融资产管理有限公司，占11％的股权。根据2007年上海经融企业法人年检报告书, 截至2007年12月31日，上海经融净资产为72,103,091.93元。2008年本公司已针对上海经融的股权投资全额计提减值准备。由于存在其他股东出资不到位现象及其它股东提出解散原因，该公司目前已破产清算，本公司将按出资比例享有相应的财产分配权利。
4：1997年5月，本公司通过美国宝泰投资有限公司投资500万元参股海南南山旅游发展有限公司，占该公司总股份的2％。鉴于该项股权长期隐名在其它股东名下等事实，本公司已对上述投资计提了全额减值准备。
三：维护权益对本公司的影响
本公司上述投资经过多年市场变化，虽然部分权属存在被限制、未登记或可能存在争议的情况，但实际价值已有所增值。公司拟委托律师事务所维护和行使上述投资权益，意在加大力度追回合法权益，以维护广大股东的利益。如有进展，本公司将及时进行公告。
上海兴业房产股份有限公司
2009年12月18日