运盛（上海）实业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛（上海）实业股份有限公司第六届董事会第六次会议的通知于2009年12 月4日发出，会议于2009年12 月16日召开，本次会议采用通讯方式。应参加董事9人，实际参加董事9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
1、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于公司向华夏银行福州闽江支行（以下简称“该银行”）借款人民币伍仟万元以内，借款期限贰年的议案。
2、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于公司用位于福州市鼓楼区六一中路西侧、古田路南侧（建筑面积15741.87平方米，《房屋所有权证》：榕房权证R字第0143511号、第0143518号、第0143577号、第0203918号、第0143510号、第0143516号、第0143575号；分摊土地面积：847.8平方米，《国有土地使用权证》：榕鼓国用（2002）字第D01088号、第D01092号、第D01094号、第D01090号、第D01089号、第D01091号、第D01093号）的房屋及国有土地使用权为上述借款提供全额抵押担保的议案。
3、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于就上述“对外借款事项”和“提供贷款担保事项”委托钱仁高先生（身份证号：33032619670107711X）全权代表本公司签署有关的一切法律文件的议案。
特此公告
运盛（上海）实业股份有限公司
董 事 会
2009年12月16日
证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2009-033号
运盛（上海）实业股份有限公司
股东股权解除质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
接公司股东中国银宏实业发展公司通知，中国工商银行股份有限公司总行营业部为中国银宏实业发展公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了32,250万股限售流通股股权质押解除手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2009年12月16日出具了证券质押登记解除通知书。
特此公告
运盛（上海）实业股份有限公司
董 事 会
2009年12月17日