三一重工股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：600031     证券简称：三一重工     编号：2009-19

　　三一重工股份有限公司

　　第三届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三一重工股份有限公司（以下简称“公司”或“三一重工”）第三届董事会第二十八次会议于2009年12月17日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

　　审议通过了《关于公司高级管理人员任职调整的议案》

　　因工作原因，公司同意黄建龙先生、戴立新先生辞去公司副总裁职务，同意周万春先生、毛建华先生、张树芳先生辞去公司副总经理职务。

　　经公司提名委员会提名，聘任赵想章先生为公司高级副总裁（简历附后）。

　　公司提名委员会意见如下：经认真审核，确认候选人具备履行职责所必需的专业知识和相关经验，具有良好的职业道德。候选人不存在《公司法》第一百四十七条及《上海证券交易所股票上市规则》3.2.4所列不得担任公司高管的情形。

　　公司独立董事发表了赞同的独立意见。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告！

　　三一重工股份有限公司

　　2009年12月18日

　　附件：

　　赵想章先生简历

　　工商管理硕士，高级会计师。现任三一集团有限公司董事、湖南省青联副主席、机械工业会计学会理事、湖南省总会计师协会常务理事。曾任中汽长电股份有限公司董事、副总经理兼总会计师；2000年加入三一重工，曾任三一重工副总经理、财务总监、董事会秘书、三一集团有限公司副总裁。