中金黄金股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中金黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通知于2009年12月8日以传真和送达方式发出，会议于2009年12月18日在北京召开。会议应到9人，实到5人，董事王富江先生、杜海青先生，独立董事孔伟平先生、魏俊浩先生由于工作原因未能参加会议。王富江先生、杜海青先生分别授权委托董事刘丛生先生，孔伟平先生、魏俊浩先生分别授权委托独立董事徐泓女士代行本次会议全部职权。会议由董事长孙兆学先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议表决，会议形成决议如下：
一、全票通过了《关于湖北三鑫金铜股份有限公司为子公司安徽太平矿业有限公司提供贷款担保的议案》。同意湖北三鑫金铜股份有限公司为子公司安徽太平矿业有限公司5000万元贷款提供全额担保，担保期限为一年。安徽太平矿业有限公司其他股东按照股权比例提供反担保。
二、全票通过了《关于转让辽宁五龙黄金矿业有限责任公司股权的议案》。辽宁五龙黄金矿业有限责任公司（以下简称五龙矿业公司）为公司控股100%子公司，2008年7月因发生黄洞沟尾矿库泄漏事故后被地方安监主管部门责令停产至今。鉴于老尾矿库闭库和新尾矿库启用尚需履行各种必要的审批程序，因此五龙矿业公司恢复生产的时间无法确定。为了维护全体股东的利益，公司拟将持有的五龙矿业的100%股权在北京产权交易所挂牌出让。
五龙矿业公司以2009年11月30日为基准日的审计、评估结果分别为：账面总资产7899.31万元，负债5671.78万元，净资产2227.53万元；评估总资产40459.75万元，负债5730.82万元，净资产34728.93万元。净资产较评估前账面值增加32501.40万元，主要原因是矿权评估增值。五龙矿业公司本次挂牌价格以资产评估结果为基础，最终确定为35269.18万元，同时竞购方须向公司另行支付现金5730.82万元, 由公司用于代替五龙矿业公司偿还债务。公司将负责五龙矿业公司的职工安置，并负担黄洞沟尾矿库泄漏事故可能存在的损失赔偿及老采空区塌陷治理等项费用。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
二○○九年十二月十九日
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2009-033
湖北三鑫金铜股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称
安徽太平矿业有限公司（以下简称太平矿业）
● 本次担保数量及累计为其担保数量
本次为太平矿业提供5000万元贷款担保，累计提供20000万元贷款担保。
●本次贷款的反担保情况
太平矿业其他股东按股权比例提供反担保。
● 对外担保累计数量
本次贷款担保实施后，中金黄金股份有限公司（以下简称公司）累计对外担保金额为52760万元，占公司最近一期经审计净资产的13.38%，全部为对控股子公司的的担保。
● 对外担保逾期的累计数量
公司无逾期的对外担保。
一、担保情况概述
湖北三鑫金铜股份有限公司（以下简称三鑫公司）为公司控股51%的子公司。太平矿业为三鑫公司控股70%的子公司，现处于在建阶段。由于项目基本建设流动资金需要，太平矿业向浦发银行芜湖分行申请了5000万元授信额度。三鑫公司拟为太平矿业5000万元贷款提供全额担保，担保期限一年，利率按照人民银行基准利率。太平矿业其他股东按照股权比例提供反担保。
上述贷款担保实施后，公司累计对外担保总额52760万元，占公司最近一期经审计净资产的13.38%，符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定。公司第三届董事会第三十二次会议对上述担保事项进行审议，会议应到9人，实到5人，董事王富江先生、杜海青先生，独立董事孔伟平先生、魏俊浩先生由于工作原因未能参加会议。王富江先生、杜海青先生分别授权委托董事刘丛生先生，孔伟平先生、魏俊浩先生分别授权委托独立董事徐泓女士代行本次会议全部职权。会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于湖北三鑫金铜股份有限公司为子公司安徽太平矿业有限公司提供贷款担保的议案》。
二、被担保人基本情况
安徽太平矿业有限公司
注册地点：安徽省淮北市前常铁矿
法定代表人：温军锁
经营范围：铜、铁矿勘探，开采和销售
为公司控股子公司三鑫公司控股70%的子公司
截止2009年9月底，太平矿业总资产为73049万元，资产负债率为43 %，贷款5000万元后资产负债率为46%。
三、担保协议的主要内容
由于项目基本建设流动资金需要，太平矿业向浦发银行芜湖分行申请了5000万元授信额度。三鑫公司拟为太平矿业5000万元贷款提供全额担保，担保期限一年，利率按照人民银行基准利率。太平矿业其他股东按照股权比例提供反担保。
四、董事会意见
董事会认为，上述贷款担保实施后，公司累计对外担保总额52760万元，占公司最近一期经审计净资产的13.38%，全部为对控股子公司的的担保，符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，同意上述贷款事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述贷款担保实施后，公司累计对外担保总额52760万元，全部为对控股子公司的的担保，无逾期担保。
六、备查文件目录
中金黄金股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
二○○九年十二月十九日