紫光古汉集团股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告

　　证券代码：000590    　    证券简称：紫光古汉         公告编号：2009-032

　　紫光古汉集团股份有限公司

　　第五届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年12月17日以通信表决的方式召开第五届董事会临时会议，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在确保参会董事充分表达意见的前提下，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对公司治理遗留问题所涉事项进行调整的议案》。

　　一、公司治理遗留问题相关情况

　　2006年12月，本公司以下属分厂衡阳中药厂、衡阳制药厂评估后的净资产出资分别设立两家全资子公司“紫光古汉集团衡阳中药有限公司”和“紫光古汉集团衡阳制药有限公司”。（投资详情见2006年12月4日的《投资公告》）

　　2007年5月以来，在公司治理专项活动中,发现公司存在土地、房屋产权未办理从本公司转至新设立全资子公司过户手续的问题。公司通过整改，完成了上述两家全资子公司所有土地和部分房屋产权过户手续，因客观原因影响，目前尚有16处房产（截至2006年8月30日评估净值为2,068万元）暂未办理过户手续的问题。

　　二、对公司治理遗留问题所涉事项进行调整的方案

　　为了解决公司治理方面存在的问题，公司董事会同意将尚未过户至全资子公司名下的16处房产所涉金额2,068万元暂不作为向上述两家全资子公司的投资。在实际经营中，本公司将以租赁方式向上述两家全资子公司收取资产占用费。待该等房产办理产权变更手续后，再以投资方式分别注入上述两家子公司。

　　特此公告。

　　紫光古汉集团股份有限公司

　　董事会

　　2009年12月19日