上海现代制药股份有限公司
2009年度第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海现代制药股份有限公司(以下简称“公司”) 2009年度第二次临时股东大会于2009年12月18日在上海浦东新区高东镇光烁路 39号高东社区文化活动中心4楼综艺厅召开，会议由董事长周斌先生主持。会议共有26名股东或股东委托代表出席，所持股份 137,466,565股，占公司总股本的47.7757%。公司董事、监事以及高级管理人员列席了本次会议。上海市汇中律师事务所陈幸根律师和鲍克文律师对本次股东大会作现场见证。会议召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，经到会股东及股东代表认真审议，以记名投票方式逐项进行表决，形成如下决议：
一、审议《关于公司第三届董事会董事任期届满换届选举的议案》
1、选举周斌先生为公司第四届董事会董事
参加表决的股数为：137,466,565股：
同意：137,438,067股 占99.9793％
反对： 10,975股 占0.0080％
弃权： 17,523股 占0.0127％
2、选举沈卓洲先生为公司第四届董事会董事
参加表决的股数为：137,466,565股：
同意：137,438,062股 占99.9793％
反对： 11,115股 占0.0081％
弃权： 17,388股 占0.0126％
3、选举冯鸣先生为公司第四届董事会董事
参加表决的股数为：137,466,565股：
同意：137,437,252股 占99.9787％
反对： 10,570股 占0.0077％
弃权： 18,743股 占0.0136％
4、选举俞雄先生为公司第四届董事会董事
参加表决的股数为：137,466,565股：
同意：137,437,692股 占99.9790％
反对： 10,965股 占0.0080％
弃权： 17,908股 占0.0130％
5、选举潘振云先生为公司第四届董事会董事
参加表决的股数为：137,466,565股：
同意：137,437,247股 占99.9787％
反对： 8,595股 占0.0063％
弃权： 20,723股 占0.0150％
6、选举魏宝康先生为公司第四届董事会董事
参加表决的股数为：137,466,565股：
同意：137,437,472股 占99.9788％
反对： 10,960股 占0.0080％
弃权： 18,133股 占0.0132％
7、选举陈凯先先生为公司第四届董事会独立董事
参加表决的股数为：137,466,565股：
同意：137,437,842股 占99.9791％
反对： 10,405股 占0.0076％
弃权： 18,318股 占0.0133％
8、选举丁以升先生为公司第四届董事会独立董事
参加表决的股数为：137,466,565股：
同意：137,437,242股 占99.9787％
反对： 11,200股 占0.0081％
弃权： 18,123股 占0.0132％
9、选举赵世君先生为公司第四届董事会独立董事
参加表决的股数为：137,466,565股：
同意：137,437,477股 占99.9788％
反对： 9,955股 占0.0072％
弃权： 19,133股 占0.0140％
二、关于公司第三届监事会监事任期届满换届选举的议案
1、选举贾锦文先生为公司第四届监事会监事
参加表决的股数为：137,466,565股：
同意：137,437,467股 占99.9788％
反对： 3,210股 占0.0023％
弃权： 25,888股 占0.0189％
2、选举王小坚先生为公司第四届监事会监事
参加表决的股数为：137,466,565股：
同意：137,437,242股 占99.9787％
反对： 12,940股 占0.0094％
弃权： 16,383股 占0.0119％
三、关于修改公司章程的议案
参加表决的股数为：137,466,565股：
同意：137,437,692股 占99.9790％
反对： 8,590股 占0.0062％
弃权： 20,283股 占0.0148％
四、关于修改公司董事会议事规则的议案
参加表决的股数为：137,466,565股：
同意：137,437,687股 占99.9790％
反对： 12,725股 占0.0093％
弃权： 16,153股 占0.0117％
五、关于更换公司2009年度审计机构的议案
参加表决的股数为：137,466,565股：
同意：137,437,687股 占99.9790％
反对： 5,412股 占0.0039％
弃权： 23,466股 占0.0171％
律师见证情况及法律意见书的结论意见
本次股东大会，公司董事会聘请上海市汇中律师事务所陈幸根律师和鲍克文律师出席会议并出具了法律意见书。该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格及表决程序均符合法律法规及公司章程的有关规定。本次股东大会通过的有关决议合法、有效。
备查文件：
1、 经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
上海现代制药股份有限公司
2009年12月18日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2009-026
上海现代制药股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海现代制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2009年12月18日在上海市浦东新区高东镇光烁路39号高东社区文化活动中心4楼会议室召开，目前董事会共有9名董事，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司监事会成员列席了会议。会议由董事长周斌先生主持，审议并通过了如下事项：
一、审议并通过了《关于选举第四届董事会董事长》的议案。同意9票，反对0票，弃权0票。同意选举周斌先生为董事长，任期为三年。（简历见附件）
二、审议并通过了《关于聘任公司总经理》的议案。同意9票，反对0票，弃权0票。同意聘任魏宝康先生公司总经理，任期为三年。（简历见附件）
三、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书》的议案。同意9票，反对0票，弃权0票。同意聘任刘澎先生为公司董事会秘书，任期为三年。（简历见附件）
四、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员》的议案。同意9票，反对0票，弃权0票。
同意聘任龚忠先生、王国平先生、杨志群先生和刘澎先生为公司副总经理。
同意聘任傅民女士为公司质量总监。
同意聘任肖斌先生为公司财务总监。
以上人员任期均为三年。（简历见附件）
五、审议并通过了《关于选举第四届董事会战略与投资、审计、提名、薪酬与考核委员会委员》的议案。同意9票，反对0票，弃权0票。
同意选举周斌先生、陈凯先先生和魏宝康先生为董事会战略与投资委员会委员，其中周斌先生为战略委员会主任委员。
同意选举赵世君先生、丁以升先生和沈卓洲先生为董事会审计委员会委员，其中赵世君先生为审计委员会主任委员。
同意选举丁以升先生、陈凯先先生和俞雄先生为董事会提名委员会委员，其中丁以升先生为提名委员会主任委员。
同意选举陈凯先先生、赵世君先生和沈卓洲先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中陈凯先先生为薪酬与考核委员会主任委员。
六、审议并通过了《关于修改公司总经理工作细则》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。
原第十条 经公司董事会授权，单项投资金额在人民币300万元(含300万元)以下的项目，《项目可行性研究报告》经总经理办公会议批准后，直接进入组织实施阶段。
现修改为：
经公司董事会授权，单项投资金额占现代制药最近一期经审计净资产的10%以下的项目投资经总经理办公会议批准后，直接进入组织实施阶段。若涉及关联交易，根据公司《关联交易准则》有关规定执行。
公司独立董事对公司聘任总经理、董事会秘书以及高级管理人员的议案发表了独立意见，对相关人员的聘任表示同意。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2009年12月18日
附件：董事长、总经理及公司高级管理人员简历
周斌先生简历
男，1968年出生，博士，研究员。曾任上海医药工业研究院医药技术信息研究室副主任、主任、党支部书记，国家经贸委医药工业信息中心站主任，上海医药工业研究院院长助理兼市场投资部部长，上海医药工业研究院副院长。
现任上海医药工业研究院党委书记、院长。
魏宝康先生简历
男，1968年出生，研究生学历，高级工程师。历任浙江医药股份有限公司新昌制药厂车间技术主任、市场部经理、总经理助理、副厂长，福建顺顺制药联合公司营销总监，厦门星鲨药业集团怀德居医药有限公司副总经理等职。
现任上海现代制药股份有限公司总经理。
龚忠先生简历
男，1964年出生，高级工程师。曾任上海医药工业研究院制剂室技术员、工程师。药物制剂国家工程研究中心制造部部长，上海现代制药股份有限公司嘉定生产基地厂长助理。
现任上海现代制药股份有限公司副总经理。
王国平先生简历
男，1966年出生，博士、研究员。曾任上海医药工业研究院化学部研究实习员、助理研究员、副研究员、研究员。
现任上海现代制药股份有限公司副总经理。
杨志群先生简历
男，1961年出生，工商管理硕士、高级工程师、执业药师。曾任四机部第七四零激光研究所技术员、助理工程师、工程师，华意电器（集团）公司冷柜厂厂长，北京旌旗席殊电子商务有限公司常务副总裁，上海开利制泵有限公司常务副总经理，江西3S皇家食品有限公司常务副总经理、总经理。上海现代制药股份有限公司总经理助理，上海现代浦东药厂有限公司副总经理。
现任上海现代制药股份有限公司副总经理。
刘澎先生简历
男，1975年出生，上海市社会科学院经济学博士。曾在南方证券投资银行部、北京证券投资银行部、神华集团有限公司规划发展部工作，有较丰富的金融工作经验，并取得证券从业资格。
现任上海现代制药股份有限公司副总经理。
傅民女士简历
女，1971年出生、硕士、高级工程师。曾在上海现代药物制剂国家工程研究中心工作，曾任上海现代制药股份有限公司质量部经理兼基地经理助理；上海现代制药股份有限公司总经理助理。
现任上海现代制药股份有限公司质量总监。
肖斌先生简历
男，1971年出生，上海交通大学安泰管理学院博士。历任上海中油企业集团科技创业有限公司投资部经理；华夏建通科技开发股份有限公司总经理助理兼投资部经理；上海海欣资产管理有限公司副总经理、上海海欣集团股份有限公司财务副总监等职。
现任上海现代制药股份有限公司财务总监。
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2009-027
上海现代制药股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海现代制药股份有限公司第四届监事会第一次会议于2009年12月18日以通讯表决方式举行，目前监事会共有3名监事，参加监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：
审议并通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》的议案；同意3票，反对0票，弃权0票。
同意选举贾锦文先生（简历详见附件）为上海现代制药股份有限公司第四届监事会主席，任期三年。
特此公告
上海现代制药股份有限公司监事会
2009年12月18日
附件：
贾锦文先生简历
男，1954年出生，高级工程师。曾任上海医药工业研究院条件处党支部书记、副处长，上海医药工业研究院益公公司副总经理、党支部书记，上海医药工业研究院人教处副处长、党支部书记，上海医药工业研究院财务处处长，上海医药工业研究院院长助理，上海医药工业研究院副院长。
现任上海医药工业研究院党委副书记。
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2009-028
上海现代制药股份有限公司
关于选举第四届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司职工代表大会讨论通过，选举季晓铭先生为公司第四届监事会职工监事，与公司2009年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期一致。
特此公告
上海现代制药股份有限公司监事会
2009年12月18日
附件：
季晓铭先生简历
男，1973年出生，曾任上海天伟生物制药有限公司研发部经理、副研究员。
现任上海天伟生物制药有限公司总经理。