中国建设银行股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

　　股票代码：601939        股票简称：建设银行        公告编号：临2009-024

　　中国建设银行股份有限公司

　　第二届董事会第二十七次会议决议公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）第二届董事会第二十七次会议于2009年12月18日在江苏省苏州市以现场会议方式召开。会议应到董事17名，实际亲自出席董事15名，伊琳·若诗董事委托谢孝衍董事代为出席并表决，詹妮·希普利董事委托彼得·列文董事代为出席并表决。董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》的规定。

　　本次董事会会议审议通过如下议案：

　　一、关于《中国建设银行股份有限公司2010年度固定资产投资预算》的议案

　　议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　按照积极贯彻发展战略，有效支持业务转型、渠道建设、流程优化、重点区域发展，充分发挥资源使用效能的配置原则，本行2010年购建支出计划安排人民币245亿元。固定资产投资重点支持业务转型和渠道建设，对营业网点、自助银行、网上银行、业务支持中心、科技项目和基础项目等方面进行重点持续的资源投入。

　　本项议案将提交本行股东大会审议。

　　二、关于《中国建设银行股份有限公司2010年度系统审计项目计划》的议案

　　议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国建设银行股份有限公司董事会

　　2009年12月18日