中国冶金科工股份有限公司网下配售A股股票（锁定期3个月）上市流通的提示性公告

A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2009-007

中国冶金科工股份有限公司

网下配售A股股票（锁定期3个月）

上市流通的提示性公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会全体成员保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]863号文批准，公司公开发行数量为3,500,000,000股A股普通股。其中网下向询价对象配售1,233,653,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币5.42元。配售发行结果已刊登在2009年9月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网站上。

网下向询价对象配售的1,233,653,000股股票于公司A股股票上市日2009年9月21日起锁定3个月后方可上市流通，该部分股票将于2009年12月23日起开始上市流通。

本次网下向询价对象配售的1,233,653,000股A股股票上市流通后，本公司股本结构变动如下：

单位：股                        

	变动前	本次变动	变动后
一、有限售条件的A股合计	13,972,653,000	-1,233,653,000	12,739,000,000
1、国家持有股份	12,739,000,000	0	12,739,000,000
2、网下配售股份	1,233,653,000	-1,233,653,000	0
二、无限售条件的A股合计	2,266,347,000	+1,233,653,000	3,500,000,000
三、境外上市的流通股(H股)	2,871,000,000	0	2,871,000,000
四、总股本	19,110,000,000	0	19,110,000,000

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

二零零九年十二月十八日