广州珠江实业开发股份有限公司
第六届董事会2009年第五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2009年第五次（临时）会议通知于2009年12月15日以文件、传真或电子邮件的方式发出，并以通讯表决的方式召开，表决截止日为2009年12月18日。应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名表决方式决议如下：
会议审议并通过了《广州珠江实业开发股份有限公司关于聘请2009年度审计机构的议案》，鉴于原审计机构广东大华德律会计师事务所已与北京立信会计师事务所进行合并并更名为“立信大华会计师事务所有限公司”，为保持公司2009年度财务报告审计的连续性和正常运行，公司拟聘请立信大华会计师事务所有限公司为2009年度审计机构，并将该议案提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会
二〇〇九年十二月十九日
证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：临2009-010
广州珠江实业开发股份有限公司
关于召开2010年第一次临时股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2010年1月4日（星期一）上午9：00
●会议召开地点：广州市越秀区环市东路362-366号好世界广场30楼公司会议室。
●会议方式：现场投票表决
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：广州珠江实业开发股份有限公司董事会
2、会议召开日期和时间：2010年1月4日（星期一）上午9：00
3、会议地点：广州市越秀区环市东路362-366号好世界广场30楼公司会议室
4、会议方式：现场投票表决
二、会议审议事项
本次股东大会将审议《广州珠江实业开发股份有限公司关于聘请2009年度审计机构的议案》。
三、出席会议对象
1、截止2009年12月29日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书格式附后）；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司邀请的见证律师。
四、登记方法
1、登记方式
A、个人股东持本人身份证、股票账户卡及持股凭证登记和出席会议；
B、受托人持本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人账户卡及持股人凭证登记和出席会议；
C、法人股东代表持股东单位的营业执照复印件、股东单位的法定代表人授权委托书（本人除外）、持股凭证和本人身份证登记和出席会议；
D、异地股东也可以传真、信函方式登记，信函登记以收到邮戳为准。
2、登记时间：2009年12月30日至12月31日，8：30——12：00，14：00——17：30；
3、登记地点：广州市越秀区环市东路362-366号好世界广场30楼董事会秘书处。
五、会议其他事项
1、会议半天，与会人员交通费和食宿费自理；
2、联系地址：广州市越秀区环市东路362-366号好世界广场30楼董事会秘书处。
邮政编码：510060
电话：(020)83752439 传真：(020)83752663
联系人：陈燕平 杨斌
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会
二〇〇九年十二月十九日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席广州珠江实业开发股份有限公司2010年1月4日召开的2010年第一次临时股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票：
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 一 | 《广州珠江实业开发股份有限公司关于聘请2009年度审计机构的议案》 |
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数： 股
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人（签名）：
委托日期： 年 月 日