深圳市农产品股份有限公司
2009年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2009年12月18日下午3:00
2.召开地点：深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长陈少群先生
6.会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定
三、会议的出席情况
出席的总体情况：
股东（代理人）18人、代表股份273,700,506股、占公司有表决权股份总数（截至2009年12月11日股权登记日，公司总股本768,507,851股）的35.61％。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于公司董事会换届的议案》，以累计投票的方式选举陈少群先生、曾湃先生、万筱宁先生、马彦钊先生、祝俊明先生、孙涛先生、徐国荣先生、胡翔海先生为公司第六届董事会董事，选举汪兴益先生、孙良媛女士、孙雄先生、肖幼美女士、刘震国先生为公司第六届董事会独立董事：
陈少群获273,700,506票，占出席会议有表决权股份总数的100%；
曾 湃获273,700,506票，占出席会议有表决权股份总数的100%；
万筱宁获273,700,506票，占出席会议有表决权股份总数的100%；
马彦钊获273,700,506票，占出席会议有表决权股份总数的100%；
祝俊明获273,700,506票，占出席会议有表决权股份总数的100%；
孙 涛获273,700,506票，占出席会议有表决权股份总数的100%；
徐国荣获273,700,506票，占出席会议有表决权股份总数的100%；
胡翔海获273,700,506票，占出席会议有表决权股份总数的100%；
汪兴益获273,700,506票，占出席会议有表决权股份总数的100%；
孙良媛获273,700,506票，占出席会议有表决权股份总数的100%；
孙 雄获273,700,506票，占出席会议有表决权股份总数的100%；
肖幼美获273,700,506票，占出席会议有表决权股份总数的100%；
刘震国获273,700,506票，占出席会议有表决权股份总数的100%。
根据公司《章程》，公司第六届董事会任期三年，即2009年12月18日至2012年12月18日。
2、审议通过了《关于公司监事会换届的议案》，以累计投票的方式选举周润国先生、刘岁义先生、王道海先生为公司第六届监事会监事：
周润国获273,700,506票，占出席会议有表决权股份总数的100%；
王道海获273,700,506票，占出席会议有表决权股份总数的100%；
刘岁义获273,700,506票，占出席会议有表决权股份总数的100%。
同时，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第四届职工代表大会第二次会议于2009年12月17日上午10：00召开，会议选举高巍先生、林映文女士为公司第六届监事会职工监事。
公司第六届监事会由周润国先生、高巍先生、王道海先生、刘岁义先生、林映文女士组成。根据公司《章程》，公司第六届监事会任期三年，即2009年12月18日至2012年12月18日。
五、其他情况：
本次会议无涉及分类表决事项。
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东晟典律师事务所
2.律师姓名：周游
3.结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。
深圳市农产品股份有限公司
二○○九年十二月十八日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2009－67
深圳市农产品股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009年12月18日下午3：30在深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室召开。会议应到董事13人，实到董事11人，独立董事孙良媛女士因工作原因未能出席，委托独立董事孙雄先生代为表决，董事祝俊明先生因工作原因未能出席，委托董事曾湃先生代为表决。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长陈少群先生主持。会议审议通过以下议案：
一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
选举陈少群先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，与公司第六届董事会相同。
赞成票13票，反对票0票，弃权票0票。
二、《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》
同意公司第六届董事会设立战略管理委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，在董事会运作中履行其相关职责。
战略管理委员会由陈少群先生、曾湃先生、祝俊明先生、孙良媛女士、孙雄先生等5名董事组成，陈少群先生任主任委员；
提名委员会由陈少群先生、孙良媛女士、孙雄先生、汪兴益先生、肖幼美女士、刘震国先生等6名董事组成，其中，孙良媛女士(独立董事)任主任委员；
审计委员会由曾湃先生、马彦钊先生、肖幼美女士、刘震国先生等4名董事组成，其中，肖幼美女士(独立董事)任主任委员；
薪酬与考核委员会由陈少群先生、曾湃先生、祝俊明先生、肖幼美女士、孙雄先生、刘震国先生等6名董事组成，其中，孙雄先生(独立董事)任主任委员。
以上各专门委员会及其委员任期三年，与公司第六届董事会相同。
赞成票13票，反对票0票，弃权票0票。
三、《关于聘任公司总经理的议案》
聘任曾湃先生为公司总经理，任期三年，与公司第六届董事会相同。
赞成票13票，反对票0票，弃权票0票。
四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任胡翔海先生、陈小华先生、钟辉红先生、张键先生为公司副总经理；聘任马彦钊先生为公司财务总监；聘任刘雄佳先生为公司董事会秘书。
以上人员任期均为三年，与公司第六届董事会相同。
赞成票13票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会对吴叔平先生、郭晋龙先生、张勇先生在担任公司独立董事期间，冯儒林先生在担任公司董事期间，马坚女士在担任公司董事兼副总经理期间，陈小华先生在担任公司董事兼董事会秘书期间，林锡彬先生、万筱宁先生在担任公司副总经理期间为公司所作工作及贡献深表谢意！
五、《关于投资建设昆明东盟国际农产品物流中心项目的议案》
为落实公司发展战略，进一步完善全国性农产品批发市场网络体系，同意公司投资建设昆明东盟国际农产品物流中心，项目内容主要如下：公司在昆明经济技术开发区经开区注册项目公司运营该项目，注册资本金为人民币1.5亿元。项目选址于昆明经济技术开发区，总净用地面积约296亩，用地性质为工业用地，最终以国土部门颁发的《国有土地使用权证》中载明面积为准，并以此进行结算。
董事会授权公司管理层与昆明经济技术开发区管理委员会签订相关投资协议并办理后续相关手续。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○○九年十二月十八日
附：相关高级管理人员简历
1、陈小华先生 1966年3月生，硕士研究生学历，经济师。曾任深圳市农产品股份有限公司总经理办公室秘书科科长、董事会办公室副主任、董事会秘书、副总经理、深圳市农产品股份有限公司董事、深圳市深宝实业股份有限公司董事。现任深圳市农产品股份有限公司董事会秘书、董事、深圳市深宝实业股份有限公司董事。
2、钟辉红先生，1970年9月生，硕士学历，高级工程师。
历任深圳光明建筑设计室助理工程师、深圳市农产品股份有限公司高级工程师、总经理助理，现任深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司董事长。
3、张键先生，1973年4月生，硕士研究生学历，经济师，高级人力资源管理师。
曾任深圳市机械设备进出口公司业务主办、长驻尼日利亚营业代表、深圳市逸康医疗仪器有限公司总经理助理、深圳市农产品股份有限公司人力资源部副部长、深圳市深宝实业股份有限公司董事，现任深圳市农产品股份有限公司人力资源部部长、团委书记。
4、刘雄佳先生，1972年1月生，经济学硕士，经济师。
曾任公司董事会办公室主任助理，2002年2月至2009年8月任深圳市深宝实业股份有限公司董事会秘书，2005年至2008年连续四年被评选为《新财富》金牌董秘，现任公司董事会办公室主任兼证券事务代表。
其余高管人员简历详见公司于2009年12月2日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮网站的公告。
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2009－68
深圳市农产品股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第六届监事会第一次会议于2009年12月18日下午16:00时在深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由公司监事会主席周润国先生主持。会议审议通过如下议案：
会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》：选举周润国先生为公司第六届监事会主席，任期三年。
公司监事会对项建国先生、李芳女士在担任公司第五届监事会监事期间为公司所做工作及贡献深表谢意！
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
监 事 会
二○○九年十二月十八日